Сотрудниками ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве, региональных УФСБ и ГУ МВД России задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, злоумышленники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
Операции по выводу денег из легального оборота производились группой в период с 2020 по 2021 год. Для этой цели задействовались подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов.
В результате обысковых мероприятий по адресам проживания задержанных и в офисных помещениях изъяты документы, денежные средства в различной валюте и иные предметы, имеющие доказательственное значение.