Согласно версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы глава компании представлял в налоговых декларациях и прочих документах заведомо ложные данные. Таким образом в общей сложности он смог уклониться от уплаты НДС на 112 млн рублей.
Преступная схема была выявлена благодаря совместной работе сотрудников отдела Набережных Челнов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан и следователей.
В офисе компании проводятся обыски, происходит изъятие документации. По факту случившегося проводятся следственные действия.