Сотрудники КНБ впервые провели спецоперацию по вскрытию и нейтрализации площадки для обналичивания криптовалюты. Она могла использоваться наркогруппировками для отмывания криминальных средств, отмечается на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что операция началась еще в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, которая, по данным КНБ, снабжала психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг "мефедрона".
"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", – говорится в сообщении комитета.
Тем не менее КНБ удалось установить звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, который, предположительно, был причастен к обналичиванию биткоинов.
"Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", – заявили в КНБ.
Предполагаемого организатора преступной схемы и его пособников задержали.
Сейчас в доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте. Как заявили в Комитете нацбезопасности, эти средства были получены преступными группами от наркодеятельности.
Читайте также:
"Это незаконно": Минфин о переводе ценников в магазинах Астаны в рубли
Прокурор запросил для Биртанова 6 лет лишения свободы
Банановый бисквит: пошаговый рецепт приготовления
Опрос NUR.KZ: используете ли вы наличные деньги?
19 погибли, свыше 100 пострадали: в Украине рассказали о жертвах ракетных ударов