В Бразилии свыше 100 полицейских одновременно нагрянули по 20 адресам в 3-х бразильских штатах, где по их данным разместилась преступная сеть, контролируемая «bitcoin-шейхом» Франсиско Вальдевино да Сильвой. Власти страны подозревают банду в краже и отмывании криптовалютных активов на сумму свыше 700 млн $. От действий мошенников пострадали тысячи бразильских граждан, а также жители не менее 10 стран Латинской Америки и Соединенных Штатов.
Чаще всего аферисты заманивали инвесторов обещанием 20%-го ежемесячной прибыли, уверяя, что их команда состоит из профессиональных опытнейших криптотрейдеров, которые гарантированно помогут получить доход от вложений. Кроме того, мошенники предлагали инвесторам вкладываться в их собственные цифровые активы, в реальности не имеющие какой-либо ликвидности или поддержки.
Расследование, проведенное Интерполом и американским Министерством внутренней безопасности, показало, что к преступной группировке кроме «биткоин-шейха» имеют непосредственное отношение и члены его семьи.