По запросу руководителя МЭЦФМ "Национальное достояние" Пинигиной Елены о сделках, #подлежащихобязательномуконтролю со стороны риэлторов при #расчетахзанедвижимое имущество на сумму 5 млн. руб. и выше Федеральная служба представила ответ.
Ответ включает в себя и пояснения о том, какие лица рынка недвижимости обязаны исполнять требования Федерального #закона115fz о предоставлении информации о расчетах своих клиентов, проводимых по договорам купли-продажи.
Согласно ответа, #Росфинмониторинг относит к #риэлторам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих #посредническуюдеятельность на рынке недвижимого имущества, включая деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц.
Таким образом, позиция о том, что риэлтор не является посредником, в случае, когда не выступает в сделке по доверенности или не принимает деньги на свой счёт, Росфинмониторингом по-прежнему не поддерживается.
Напоминаем, что ответственность за непредставление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ и составляет для организаций и ИП от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Одновременно на руководителя организации накладывается штраф от 30 до 50 тыс. руб. Предупреждение часть 2 статьи не предусматривает.
Данная информация к самозанятым риэлторам не относится в связи с тем, что у них отсутствует обязанность отчитываться о таких операциях! Самозанятые риэлторы и юристы отчитываются только в случаях совершения их клиентами подозрительных сделок в целях отмывания преступных доходов.
Автор Эксперт по ПОД/ФТ - Пинигина Елена.