Вахитовский районный суд не стал целиком закрывать процесс по делу об уводе миллиарда рублей из структуры «Тимер Банка», однако удалил прессу из зала. На данном судебном процессе должны были допросить представителя пострадавшей стороны АО «Тимер Банк», однако защита ходатайствовала о закрытии процесса, сославшись на разглашение банковской тайны. Суд удовлетворил ходатайство частично, хотя допрос так и не состоялся: пострадавшая сторона потребовала время на ознакомление с материалами дела.
Напомним, экс-главу «Тимер Банка» и бывшего первого зампредправления «Татфондбанка» обвиняют в присвоении и растрате 936 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году ТФБ и «Тимер Банк» заключили договор цессии об уступке требований по восьми кредитным договорам компании «Роял Тайм Групп», принадлежащей третьему фигуранту дела - так называемому «игорному королю». Когда-то Таймасов вкладывал в развитие игорной зоны «Азов Сити» миллиарды. Теперь же арестовано его крупное действующее казино в Калининградской области. Материалы дела по Таймасову выделены в отдельное производство: ему заочно предъявлено обвинение, но он находится за границей, а потому объявлен в розыск.
Обвинение полагает, что Насыров, имея доступ к правлению обоих банков, создал преступную группу, в которую вошли Камалов, Таймасов и некие неустановленные лица. При этом Насырову было достоверно известно, что «Роял Тайм Групп» имела задолженность перед ПАО «Татфондбанк» в размере 80 миллионов рублей. Но банкир всё равно организовал заключение договора цессии (переуступки прав) между ТФБ и «Тимер Банком» по кредитным обязательствам «Роял Тайм Групп». В этот договор не вошли 24 земельных участка (в деревне Черючи, поселках Большие Яки и Уразла) стоимостью от 1 до 312 млн рублей на общую сумму 936 миллионов.
Следствие настаивает, что лично Насыров настоял на принятии решения о выводе вышеперечисленного залогового имущества. Так, «Тимер Банк» выплатил ТФБ 936 миллионов, учитывая проценты, а «Роял» просто не погашал задолженность, оформив через суд банкротство.