Банк России на Дальнем Востоке подвел итоги 2022 года. Прошедшие 12 месяцев оказались успешными в поиске недобросовестных организаций. Так, в Приморье, Чукотке, Якутии, ЕАО, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях специалисты выявили 71 «черного кредитора».
Больше всего их оказалось в Приморском и Хабаровском регионах: 25 и 19 соответственно.
В Якутии действовали 13 таких организаций, в Амурской области и на Сахалине - по шесть и еще по одной - в Еврейской и Магаданской областях.
Как отмечают специалисты Дальневосточного управления Центробанка, многие нелегалы «работают» через интернет. Например, во Владивостоке предприимчивый мужчина выдавал займы под залог автомобилей, свои бренды он назвал PrimAvto и «Продай технику дорого за 1 час». При этом никакого разрешения на такую деятельность у него не было. Те сайты, на которых он рекламировал свои услуги, были заблокированы.
- Причем второй мы проверили по обращению в Банк России человека, ранее также осуществлявшего нелегальную деятельность на финансовом рынке. Предполагаем, что таким образом конкуренты пытались свести счеты, но в результате был выявлен еще один недобросовестный участник финансового рынка, - рассказал детали начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
За прошедший год эксперты выявили в макрорегионе три организации с признаками финансовых пирамид. Две из них действовали в Приморье, а одна - в Еврейской автономии.
- Каждую организацию, предлагающую финансовые услуги, необходимо проверить на наличие лицензии или разрешения Банка России в Справочнике финансовых организаций. Также упоминания об организации, с которой вы намерены сотрудничать, не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.
Автор: Екатерина ТИХАЯ