Всем привет!
Сегодня выходной и я снова молчу про код. Давайте вспомним некоторые трагедии, произошедшие на финансовых рынках. Но, речь пойдет не о различных «черных» днях, когда массово почти все теряли деньги, а об отдельных случаях. Считаю, что про эти случаи нужно постоянно напоминать всем. Нужно не допускать подобного, объяснять людям во что они влезают и какие последствия могут быть. Также я выскажу свое мнение о каждом из них.
1. История Дениса Громова из Казани достаточна известная, и даже в Википедии есть статья «Разорение Дениса Громова». Суть примерно следующая: имея на счете около 6 млн. руб. Денис наторговал несвязными инструментами – парой доллар/рубль с расчетом сегодня и расчетом на завтра, покупая один и продавая второй. Из-за разницы расчетов возник огромный разрыв ликвидности, то есть брокер выдал трейдеру кредит. Пикантность ситуации возникала еще в том, что это был последний торговый день 2015 года. Впереди были новогодние праздники, в которые Денис ушел с кредитом от брокера в несколько десятков миллиардов рублей. В итоге потеряв все свои средства, Денис остался должным брокеру еще 9 млн. руб. По этому делу проходили судебные слушания, ситуация была резонансной. Дело закончилось мировым соглашением, но однозначно трейдер очень сильно пострадал.
Безусловно, в данной ситуации трейдер не разобрался в используемых инструментах, за что и поплатился. Однако, тут есть и вина брокера, который допустил такую ужасающую ситуацию.
2. К сожалению, не нашел следы этого случая. Помню читал на одном из форумов. Один из частных инвесторов купил фьючерсы на какие-то нефтепродукты на Санкт-Петербургской бирже. Как он уверял, он по работе связан с этой темой, и понимал, что цена занижена, но он не очень понимал какой объем нефтепродуктов соответствует купленным фьючерсам. Естественно, фьючерсы приобретались на все средства (как говорят на всю котлету) в размере около 2 млн. руб. Через некоторое время цена упала, сработал маржин-колл, да так, что незадачливый трейдер остался должен около 3 млн. руб. Позже ему расшифровали, что он приобрел фьючерсов на состав цистерн нефтепродуктов. Естественно, что при огромном количестве, небольшое колебание цены выбило позицию.
В данном случае, как и в первом, трейдер просто не до конца разбирался с используемыми инструментами.
3. Если в первых двух случаях имело место просто неосведомленность и непрофессионализм инвесторов, то, достаточно известный случай, на Московской бирже в апреле 2020 года с фьючерсами на нефть WTI просто обескураживает. От этого случая пострадало около 700 человек. Суть состоит в том, что цена на Московсокй бирже по фьючерсу на нефть марки WTI привязана к цене на другой американской бирже. При этом, технически Мосбиржа не готова была работать с отрицательными ценами. Но, в США цена на эти фьючерсы ушла в минус. Мосбиржа остановила торги при низкой стоимости фьючерса, а на следующий день произошло плановое закрытие фьючерса. При этом Мосбиржа позиции трейдеров закрыла по цене -37,63 доллара за баррель. По цене, которая дошла в США. В результате несколько сотен трейдеров потеряли от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей. Многие потеряв все, что вложили на биржу, остались должны миллионы.
В данном случае мне сложно упрекнуть пострадавших трейдеров в некомпетентности. Сказать по правде, я сам за год до этого случая работал с фьючерсом на нефть WTI. И использовал, как мне казалось, безопасную схему с парным трейдингом (основную суть этой стратегии я описывал в этой статье). Безусловно, и брокеры и Московская биржа должна была сделать все, чтобы не допустить такую ситуацию.
Собственно, эти случаи показывают, что нередки ситуации, когда убыток инвестора не ограничивается средствами, которые он внес на счет. Нужно быть очень осторожным, понимать суть используемых инструментов, и не входить в позиции «на всю котлету».
На сегодня все. Всем удачи – всем пока!
=================================
Краткое содержание данного канала.
=================================