Онлайн-мошенничество с использованием P2P, арбитража криптовалют, становится все более распространенным и представляет угрозу безопасности ваших средств, и важно знать о предупреждающих знаках и всегда проводить собственное исследование, прежде чем совершать какие-либо сделки.
Относитесь очень критически к видео на YouTube c заголовками: "ЛУЧШАЯ P2P СВЯЗКА 10% ДЛЯ НОВИЧКОВ | АРБИТРАЖ КРИПТЫ", "АКТУАЛЬНАЯ P2P СВЯЗКА 10+% ДЛЯ КАЖДОГО | АРБИТРАЖ КРИПТЫ", "Арбитраж криптовалюты | Новая связка февраль 2023 | лучший P2P арбитраж через Binance | криптовалюта".
В видео мошенники смело меняют сразу крупные суммы 1000 - 10000 USDT на LTC/ETH/BNB и переводят на свой обменник. Им не страшно и нечего бояться они ничем не рискуют, а тот, кто поверит в это видео рискует потерять свои деньги.
Мошенники, используют известность и доверие к известным биржам, таким как Binance, для заманивания жертв, обещают высокий доход, 8-11% за сделку, но эти обещания ложные, слишком хороши, чтобы быть правдой и являются лишь прикрытием мошенничества. Необходимо задуматься, если так легко можно заработать 8-11%, почему этим не зарабатывают все?
Положительные комментарии под видео на YouTube, в чатах Telegram каналов вводят в заблуждение, но стоит понимать, что комментарии и лайки накручиваются и покупаются за недорого, а видео можно отредактировать, чтобы показать фальшивые сделки.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать о предупреждающих знаках - красных флажках:
· Если обменник не указан на bestchange.com, это тревожный знак.
· Ограничение на количество сделок – возможность совершить только 3 круга, в сумме не более чем на 30000-60000$, это предупреждающий знак.
Мошенники используют жадность своих жертв, чтобы воспользоваться ими. Лимит 3 круга, нужно успеть «заработать».
На небольших суммах на первом и возможно втором кругу дают "заработать". Пройдя первый круг попробовав на небольшой сумме и получив +10%, на второй или третий круг хочется использовать больше денег, чтобы заработать больше и на этом теряют десятки тысяч $, при продолжении участия в прокручиваемой связке деньги «замораживают» на обменнике.
Лимит 3 круга объясняется так как якобы используется обменник «зарегистрированный в Греции/Франции/Британии/…» и пройти верификацию смогут только граждане этих стран.
· Ограничение ввода LTC/ETH на кошелек в обменнике, например можно внести только не менее 4 LTC, это дает сразу больший профит мошенникам, зачем возится с маленькими депозитами по 10-50-100$, если можно сразу получить минимум 400-500$.
· Обменник работает с 2015-2017-2018 года, что на первый взгляд подкупает, не первый год работает, это вызывает доверие, но при проверке доменного имя обменника через сервис https://who.is/ оказывается, что доменное имя обменника зарегистрировано либо обновлено неделю, месяц, несколько месяцев назад.
Также возможен вариант что доменное имя зарегистрировано давно, но имя было продано, это можно проверить через сервис Wayback Machine.
· В описании обменника можно встретить цифру 700 тысяч пользователей, это вызывает доверие, много пользователей — это хорошо, но это только цифра для успокоения. Join over 700,000 users from all over the world satisfied with our services.
· Небольшое количество видео на канале, всего 3-5 видео.
· Закрыты возможности комментариев к видео на YouTube, либо небольшое количество только положительных, вероятно накрученных отзывов.
· Важный момент — это проверка условий обслуживания и сборов выбранного обменника. Условия крайне благоприятные для обменника, это предупреждающий знак, а если есть ограничения на снятие средств, это еще один красный флаг. Пример условий обслуживания и сборов:
§ Комиссия за пополнение счета 1% (первая транзакция 0%), комиссия за снятие средств 0%. Deposit fees 1 % (first transaction 0%) fees and withdrawal fees 0% fees.
§ Если депозит сделан без комиссии, система замораживает счет до повторного внесения суммы, включая все комиссии нашей платформы и блокчейна. If a deposit is made without a fee, the system freezes the account until the amount is paid again, including all fees from our platform and blockchain. Важный момент при второй транзакции заморозят депозит, так как по правилам обменника необходимо переводить с включенным 1% комиссии.
Для разморозки заплатите снова ту же сумму включая все комиссии. Деньги уже не вернуть, их очень жаль потерять, а если сумма очень крупная, то жаль потерять вдвойне.
Обращение в поддержку «обменника», поддержка обменника пишет переведите еще сумму, включая комиссию и мы разморозим ваш депозит, на этом теряется еще одна сумма, никто ничего не разморозит.
§ Если на счет Исполнителя поступает сумма, отличающаяся от указанной в заявке, Исполнитель производит перерасчет, соответствующий фактическому поступлению титульных знаков. Если эта сумма превышает сумму, указанную в заявке, более чем на 0,3%, Исполнитель расторгает договор в одностороннем порядке и все денежные средства возвращаются на реквизиты Заказчика с учетом суммы, удержанной за комиссионные расходы при переводе, трудозатраты и дополнительные расходы в размере 99% от суммы полученных средств. If the Contractor's account receives an amount that differs from that specified in the application, the Contractor makes a recalculation that corresponds to the actual receipt of title units. If this amount exceeds the amount specified in the application by more than 0.3%, the Contractor terminates the contract unilaterally and all funds are returned to the details of the Customer, taking into account the amount deducted for commission costs during the translation, labor costs and additional costs in the amount of 99% of the amount received funds.
§ Вывод средств в другие страны, кроме Греции, ограничен. Пользователям может быть отказано в обслуживании или снятии средств без страховки (страховая сумма может составлять до 75% от баланса пользователя, в зависимости от страны проживания и гражданства). Развод еще на 60-75% суммы как на сумму страхового депозита, якобы для разморозки необходимо внести еще сумму страхового депозита.
Withdrawals to countries other than the Greece are limited. Users may be denied service or withdrawals without insurance (the insured amount can be up to 75% of the user's balance, depending on the country of residence and citizenship).
§ Внутренние сборы. Вы соглашаетесь оплачивать внутреннюю комиссию в размере 1% (услуги обмена). Internal fees. You agree to pay an internal fee of 1% (exchange services).
Скрины условий обслуживания и сборов «обменников»:
Используйте только проверенные биржи, такие как Binance, Bybit, Huobi, Okx для торговли криптовалютами и никогда не доверяйте предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Инструкция как отправить жалобы на такие видеоролики, возможно поможет снести их с YT, ссылка на ролики и инструкция в комментариях https://t.me/mediap2p/298.