Автор - Инженер2010 #
Немецкие компетентные органы проводят рейды в организациях, подозреваемых в нарушении санкций против России
10 февраля 2023 года
Рано утром в четверг (9 февраля) немецкие компетентные органы провели обыски в помещениях трех компаний в рамках продолжающегося расследования возможного нарушения санкций Европейского союза против России, говорится в заявлении прокуратуры.
Рейды последовали за публикацией декабрьского расследования агентства Reuters, касающегося цепочки поставок, продолжавшей поставлять электронные компоненты на миллиарды долларов в Россию, несмотря на западные экспортные ограничения и запреты от производителей.
Согласно заявлению властей, в котором не назывались конкретные компании или частные лица, немецкие компетентные органы также провели обыски по месту жительства трех подозреваемых. В заявлении также говорилось, что были изъяты записи, документы и ИТ-оборудование.
Человек, знакомый с ходом дела, заявил, что одной из трех компаний, в которых прокуратура провела обыск, оказалась Smart Impex GmbH, немецкий оптовый поставщик ИТ-продукции, подозреваемая властями в обходе санкций в отношении поставок электронных компонентов через компанию-посредника в Турции.
В четверг агентству Reuters не удалось связаться по телефону с представителями Smart Impex или её руководителем Гектурком Агвазом для получения комментариев. Названия других двух компаний или имена троих подозреваемых установить не удалось.
В декабре агентство Reuters сообщило, что в марте 2022 года Агваз стал соучредителем компании Azu International Ltd Sti, оптового продавца IT-продукции в Турции. Согласно данным российской таможенной службы, в прошлом году Azu International экспортировала в Россию компонентов на сумму не менее 20 миллионов долларов, включая компьютерные чипы американских производителей. Некоторые партии были отправлены московскому клиенту, получавшему американские и неамериканские товары от Smart Impex до того, как Россия вторглась на Украину в феврале прошлого года.
В октябре Агваз сообщил агентству Reuters, что Smart Impex прекратила экспорт в Россию в соответствии с торговыми ограничениями ЕС, но продавала товары Турции, стране, не входящей в ЕС и не применяющей многие западные санкции против Москвы. Отвечая в то время на вопрос о продажах Azu International, ведущихся в Россию, Агваз ответил: “Это наш бизнес-секрет”.
В декабре, после прочтения публикации Reuters и последующих консультаций с юристами, управляющий директор Smart Impex подал в отставку, согласно письму, которое он написал в том месяце двум другим партнерам. Переписка доступна на сайте handelsregister.de, являющимся публичным реестром немецких компаний. Подавший в отставку управляющий директор написал, что не знал о том, что поставки Smart Impex в Azu предназначались для России, и что он полагал, что ведение бизнеса Smart Impex с Россией прекратилось “в начале российской агрессии против Украины”.
В своём письменном ответе немецкому телешоу ARD MONITOR, опубликовавшему сегодня статью о деятельности компании, Smart Impex заявила, что обвинения подвергаются детальному изучению, и что на данный момент её собственные проверки показали, что товары, которые она экспортировала в Россию, не подпадали под действующие санкции.
Чтобы связаться с автором (нажмите здесь).