«Я мог бы запустить биржу из своей квартиры», — сказал Антон Шкуренко о закрытии биржи транснациональными властями в январе. Команда Bitzlato сохранила большую часть средств своих пользователей и может быстро возобновить работу, сказал он.
Антон Шкуренко, соучредитель российской криптовалютной биржи Bitzlato, закрытой Министерством юстиции США (DOJ) в январе, оспорил обвинения властей США и ЕС в отмывании денег.
Шкуренко поговорил с CoinDesk после того, как российские СМИ сообщили , что он был арестован в Москве в понедельник. Он сказал, что его остановила полиция для проверки документов и отпустила после разговора. Хотя он отказался сообщить, какое подразделение правоохранительных органов его задержало, он сказал, что подписал обязательство явиться по требованию следователей и получил ордер на отказ от задержания, чтобы избежать дальнейших арестов.
Полиция задержала его, потому что он находится в розыске Интерпола, сказал Шкуренко, но ему ничего не известно об активных уголовных делах в отношении него в России. «Иначе я бы не разговаривал с вами сейчас», — сказал он во время звонка в Zoom, сидя у стены, похожей на стену квартиры, украшенную узорчатыми обоями.
«Надеюсь, я убедил прокурора в своей невиновности», — сказал он, добавив, что не может раскрывать детали продолжающегося расследования. Bitzlato закрылась в прошлом месяце после межведомственного расследования , проведенного несколькими агентствами США и Европы, которые обнаружили связи между тогда еще малоизвестной биржей и рынком даркнета Hydra.
Шкуренко сказал, что он является «техническим консультантом» Bitzlato, но, по-видимому, обладает большой властью: раньше он был одним из держателей ключей для криптовалютных кошельков биржи. Он якобы передал контроль над этими кошельками другим членам команды, сказал он CoinDesk.
Что касается Bitzlato и обвинений в том, что она обработала более 700 миллионов долларов незаконных средств , по словам властей, Шкуренко сказал, что биржа сделала все, чтобы отсечь преступников, и «ей не стыдно» за свою работу. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала биржу « основной проблемой отмывания денег » — мощная мера, часто используемая для отключения бизнеса от глобальной финансовой системы.
Bitzlato, по словам Шкуренко, была всего лишь «доской объявлений» для крипто-торговли. В более раннем интервью , данном российскому каналу YouTube, Шкуренко сказал, что у Bitzlato не было банковских счетов, и все его доходы поступали в криптовалюте.
По его словам, еще до январских принудительных действий Bitzlato начала перенос своей инфраструктуры из Европы в Россию, и большая часть средств пользователей теперь находится под контролем команды. По словам Шкуренко, Bitzlato готов перезапустить и постепенно возместить пользователям, потерявшим деньги в результате закрытия правоохранительных органов.
Аресты по всему миру
Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге биржа с российскими учредителями, работала с 2016 года и закрылась в январе, когда представители Министерства юстиции, работающие с FinCEN, арестовали основателя Анатолия Легкодымова в Майами и обвинили его в нелицензионном переводе денег.
Почти одновременно Европол арестовал еще четырех человек, предположительно связанных с Bitzlato в Европе, и конфисковал сервер, на котором размещался горячий кошелек биржи, в центре обработки данных во Франции. В результате власти конфисковали криптовалюту на сумму 18 млн евро, что составляет 35% средств пользователей Bitzlato, сказал Шкуренко. Европейские власти также заморозили более 100 учетных записей на других криптовалютных биржах, связанных с Bitzlato, в результате чего под их охрану попали активы на сумму 32 миллиона евро.
Министерство юстиции США заявило , что крупнейшим контрагентом Bitzlato был находящийся под санкциями и ныне несуществующий рынок даркнета Hydra . Он также получил более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей и был связан с российской схемой Понци «TheFiniko». Европол заявил, что 46% всей криптовалюты, прошедшей через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро «имели связи с преступной деятельностью». Также, по данным Европола, 3500 биткойн-адресов и более 1000 пользовательских данных из систем Bitzlato «показывали связи с различными уголовными делами, зарегистрированными в системах Европола».
В интервью русскоязычному криптоканалу YouTube Satoshkin Live 31 января Шкуренко опознал четырех человек, арестованных в Европе в январе, как бывшего генерального директора Михаила Лунева, директора по маркетингу Александра Гончаренко, подрядчика Павла Лернера и инженера по разработке Константина ( без фамилии). Первые трое до сих пор находятся под стражей, а Константин был отпущен под залог и сейчас находится на Кипре.