Трейдер Trafigura стал жертвой мошеннической схемы с фальшивым никелем, потеряв $577 млн

Trafigura является одним из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, которые занимают лидирующие позиции по поставкам нефти и металлов. С компаниями индийского предпринимателя Пратика Гупты, в том числе с TMT Metals и дочерними компаниями UD Trading Group, трейдер сотрудничает уже восемь лет.

По данным Bloomberg, в прошлом году схема торговли стала выглядеть таким образом: Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их после прибытия в пункт назначения. В конце 2022-го сотрудники Trafigura решили проверить содержимое контейнеров, которые прибыли в нидерландский Роттердам. Когда они открыли контейнер, выяснилось, что никеля в них не было. Reuters отмечает, что в контейнерах они обнаружили обычную сталь.

«Большинство контейнеров все еще в пути и ожидают проверки», — отметила компания.

Агентство напомнило, что никель является одним из самых популярных металлов в таких мошеннических схемах. Это дорогой материал: по состоянию на 9 февраля, тонна никеля на Лондонской бирже стоит 27,3 тысячи долларов. При этом, никель не относится к драгметаллам, поэтому продается в больших объемах и с меньшим числом ограничений.

Trafigura подала иск против Гупты и намерена добиться возмещения ущерба на сумму 577 миллиона долларов. Эта сумма насчитывает 8% от рекордной прибыли в семь миллиардов долларов, которую получила компания в 2022 финансовом году.

Стоимость никеля к концу 2022-го выросла на 44% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на украинского конфликта и антироссийских санкций.