Житель Бреста на протяжении года осуществлял незаконные обменные операции с криптовалютой, его личность установили сотрудники управления по противодействию киберпеступности УВД Брестского облисполкома.
Выяснилось, что до этого на протяжении нескольких лет брестчанин покупал и продавал криптовалюту на торговых биржах и провел порядка 4700 успешных сделок на сумму около 757 тысяч рублей. В 2022 году он зарегистрировал ИП, но его деятельность была незаконной, поскольку для обменных операций с криптовалютой надо являться резидентом Парка высоких технологий.
В результате экономический суд Брестской области наложил на ИП штраф 150 базовых величин (5550 рублей) с конфискацией незаконно полученного дохода на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей (почти $540 тысяч).
В УВД Брестского облисполкома отметили, что деньги для проведения операций с криптовалютой, зачастую имели криминальное происхождение.
- Как правило, они похищались с использованием различных мошеннических схем с карт-счетов доверчивых граждан и с целью их легализации менялись на криптовалюту, - сказал начальник УПК УВД Андрей Глинский.
Он напомнил, что за содействие в выводе похищенных денежных средств на подконтрольные криптокошельки предусмотрена уголовная ответственность.
Тем временем белорусов предупредили о новом мошенничестве при оплате коммуналки через интернет.