Экс-глава "БИПЭК-Авто – Азия-Авто" находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган досудебного расследования.
Агентство по финансовому мониторингу вызвало беглого миллиардера Балушкина в департамент для следственных действий.
Подозреваемому в мошенничестве необходимо явиться в департамент экономических расследований Восточно-Казахстанской области до 10 февраля, сообщает пресс-служба агентства.
"Для участия в следственных действиях подозреваемый Балушкин вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс" , - пояснили в ведомстве.
Отметим, что миллиардер Балушкин – основатель группы компаний "БИПЭК Авто – Азия Авто".
В 2020 году Мининдустрии расторгло соглашение о промышленной сборке с компанией, а "Азия Авто" должна была вернуть преференции и льготы.
В 2021 году основателя группы объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.