ЦБ в 2022 году выявил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, это связано с усовершенствованием системы мониторинга

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество выявленных в РФ финансовых пирамид в 2022 году выросло на 85%, мошенники активно привлекают граждан через мессенджеры, используют новые схемы обмана, в том числе обещают клиентам выход на криптовалютный рынок. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Банк России в прошлом году обнаружил на 85% больше таких организаций, чем годом ранее. Было выявлено 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году)", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% "черных" кредиторов привлекали граждан онлайн. При этом все чаще организаторы противоправных схем не создают собственные сайты, а развивают активность исключительно в мессенджерах.

Тренды мошенничества в интернете

Одним из главных трендов в сфере интернет-мошенничества ЦБ назвал использование криптовалют для обмана граждан. Почти половина выявленных пирамид принимала в них платежи, а "лжефорексеры" обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

Регулятор также отметил, что конкуренция за внимание граждан растет и злоумышленники прибегают к различным уловкам для привлечения потенциальных жертв. Они заказывают публикации у известных блогеров, публикуют фальшивые видео, отзывы, размещают информацию на рейтинговых сайтах, при этом заявляют, что у них якобы даже есть лицензия.

Регулятор советует гражданам проявлять бдительность и проверять информацию о компаниях на сайте Банка России, в реестрах участников финансового рынка и в предупредительном списке.

"Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений", - отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении.

Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами, указали в ЦБ.