Меня зовут Кира С 2020г. я работаю в адвокатском образовании, специализирующимся преимущественно на оказании юридических услуг организациям и индивидуальным предпринимателям. В процессе данной работы часто приходится использовать различные способы проверки контрагентов.
На первый взгляд может показаться, что данная информация имеет значение именно для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, однако, это не так. Каждый раз, когда вы обращаетесь за какой-либо услугой или товаром вы рискуете попасть к лицам на грани банкротства, не имеющим фактической возможности оказать надлежащую услугу; к непрофессионалам, о чем свидетельствуют многочисленные судебные споры по исковым заявлениям их клиентов; просто мошенникам,фактически не оказывающим данные услуги и т.п.
Например, один из клиентов Артема решил обратиться по иным вопросам в специализированную компанию. Потребовалось 10 минут, чтобы понять, что данная организация оказывает ненадлежащие услуги и в этом помогли не отзывы (они были преимущественно положительные), а количество судебных споров с решениями в пользу их бывших клиентов, подтверждающих неоднократные факты оказания ненадлежащих услуг.
Для целей проверки контрагентов существует множество специальных сервисов, которые дают описание всей «картины» в целом, например, «Контур.Фокус», однако, данные сервисы являются платными, но подробно ознакомиться с деятельностью организации/ип можно и бесплатно используя следующие способы:
Один из самых простых и быстрых способов - ввести инн/огрн или полное наименование организации/фио ип в ЕГРЮЛ (реестр юр лиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей), там вы узнаете: в каком статусе находится лицо (ликвидировано/ находится в банкротстве/действующее); кто является генеральным директором организации/лицом, которое вправе осуществлять деятельность от имени организации без доверенности; виды деятельности.
Проверка наличия судебных дел в отношении данного лица. Мой любимый сайт - кад.арбитр, на мой взгляд, очень удобный интерфейс, вы просто вводите название/фио или инн/огрн (лучше всего вводить именно инн/огрн) в графу «участник дела» и видите либо отсутствие споров, либо все судебные дела (в частности, банкротство) в отношении данного лица, которые рассматривались в арбитражных судах.
Стоит учитывать, что если речь о лицах, клиентами которых являются преимущественно физ.лица, то наличие судебных дел целесообразно проверить также на сайтах судов общей юрисдикции. Данный способ нельзя назвать удобным, между тем, он является довольно эффективным. Для начала вы смотрите, где зарегистрировано лицо (в этом вам помогут сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) заходите на сайт суда района, на территории которого зарегистрировано лицо, находите графу «судебное делопроизводство»/«рассмотрение дел»/«судебные акты» (к сожалению, данные разделы на сайтах разных судов могут называться по-разному). Затем вводите название лица или фио ип и также видите наличие/отсутствие дел в отношении данного лица. Сложность данного способа заключается в первую очередь в том, что по месту регистрации лица дел может и не быть, так как граждане, обращающиеся в суд с исками к данному лицу, вправе сделать это по своему месту регистрации (например, если речь о защите прав потребителей - ч.7 ст.29 ГПК РФ) или в мировой участок. (если сумма иска до 100 т.р. (п.5 ч.1 ст.23 ГПК РФ)
Проверка на сайте судебных приставов (ФССП России) - на данном сайте по данным юр.лица/ип/фио вы можете узнать о наличии исполнительных производств в отношении данного лица, о сумме долгов, о том погашены ли данные долги.
Поиск информации в ЕФРСБ (реестр сведений о банкротстве) и в Вестнике государственной регистрации - посредством данных систем вы можете узнать о наличии уже существующих дел о банкротстве и планируемых обращениях с заявлением о банкротстве; о признаках отсутствия активности лица и возможном прекращение деятельности, а также иную информацию, имеющую значение для определения реальной возможности лица оказывать вам услуги.
Для того, чтобы избежать возможных рисков можно воспользоваться одним из вышеприведенных способов, но лучше опробовать сразу все , это не займёт не больше 15-20 минут, но может сэкономить деньги и ваши нервы