В Ростове банкира и бизнесмена приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии за мошенничество, незаконное возмещение НДС, получение невозвратных кредитов и вывод денег за рубеж, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
Сотрудники ФСБ Ростовской области вскрыли и пресекли незаконную деятельность группы, которая специализировалась на экономических преступлениях, а именно незаконном возмещении НДС, а также махинациях с кредитами и выводом денег за рубеж.
Оперативникам удалось установить, что председатель правления ПАО «Донхлеббанк» Игорь Яковлев вступил в сговор с бизнесменом Олегом Кравцовым и выдал невозвратные кредиты в особо крупном размере компании, которая имела признаки фиктивности. Это нанесло правопреемнику банка ГК «Агентство по страхованию вкладов» ущерб, который оценили в 130 миллионов рублей. При этом в качестве залога по кредитам приняли участки земли, стоимость которых была завышена примерно в 10 раз. Этого группе удалось достичь, вступив в сговор с представителями оценочной компании.
Имущество разорившегося «Донхлеббанка» в Ростовской области выставили на торги
В итоге Ленинский районный суд Ростова признал Яковлева виновным в мошенничестве, он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Приговор уже вступил в законную силу. Его подельник бизнесмен Кравцом отправится в колонию на три года.
Напомним, ранее стало известно, что Олег Кравцов сговорился с сотрудниками налоговой службы, что позволило ему незаконно возместить 19 миллионов рублей.
Читайте также:
С бывшего руководства «Донхлеббанка» намерены взыскать 1,3 миллиарда рублей
Конкурсное производство в «Донхлеббанке» в Ростове продлили на шесть месяцев
Правоохранительные органы задержали руководителей «Донхлеббанка»