В Волгограде задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, 35-летний горожанин, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива, привлек денежные средства граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности на самом деле не вел, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов.
Полученные от вкладчиков деньги он выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Впоследствии граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги.
Сейчас возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей. В общей сложности в полицию обратились 15 граждан, общая сумма ущерба которым составляет 10 млн рублей. По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая кредиторская задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта. Изъяты черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц продолжаются.