Бойцы новосибирского ОМОН Росгвардии оказали содействие сотрудникам полиции при задержании группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании материнского капитала. В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации.
В ходе следствия установлено, что участники группы находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах. Граждан уверяли в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала.
Согласно разработанной схеме, обратившиеся граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок для жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы. В результате незаконный доход организации превысил 15 миллионов рублей.
В отношении двух участников группы из числа руководителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала.
