Президент Владимир Путин подписал закон, который будет контролировать все операции с крупными суммами. К числу таких операций относятся переводы и вклады наличных. Теперь власти могут заблокировать счет или отправить информацию в Росфинмониторинг, если необходимые документы не будут предоставлены.
Давайте разберём то как было прежде и что изменилось с подписанием закона.
1. Контроль покупки и продажи недвижимости.
Раньше контрооировались суммы от 3 миллионов рублей и больше, в случае, если права собственности переходят к другому человеку. Теперь контролируются все покупки или списания средств от 3 миллионов рублей и выше. Сама операция - теперь повод для контроля, при котором необходимо предоставлять весь пакет документов на сделку и источник дохода.
Россия для бедных смиритесь.
2. Вклады.
Раньше контролировались только открытые вклады на сумму свыше 100 тысяч рублей. Теперь будут контролировать я все снятия и пополнения на сумму от 600 тысяч рублей. Многие вкладчики будут предоставлять документы о доходах.
3. Почтовые переводы.
Раньше никакого контроля почтовых переводов не осуществлялось. Теперь переводы по почте от 100 тысяч рублей будут контролироваться. Теперь либо отправлять частями либо предоставлять полный пакет документов.
4. Средства с лицевых мобильных счетов операторов.
Раньше возвраты средств не контролировались. Теперь все зачисления от 100 тысяч рублей будут дотошно разбираться. Теперь нельзя пополнять лицевой счет с последующим переводом в банк.
Для большинства людей такие изменения станут неудобными, но в силу они вступят только в 2021 году, а значит ещё есть время подготовиться к ужесточению контроля.