Банкстеру из «Европейского экспресса» Олегу Кузьмину предъявили вывод $1 млрд по молдавской схеме. Кузьмин был одним из создателей ОПС с молдавским политикам Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкстерам Александром Григорьевым и Александром Коркиным.
Кузьмин в конце июля 2013 года через Коркина познакомился с главой Демократической партии Молдавии Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, решил поучаствовать в ее реализации.
В Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физлицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, речь шла в выводе сотен миллиардов рублей.
«Европейский экспресс» был включен в эту схему. В 2013 году он открыл корсчет в кишиневском Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России.
Кузьминым полицейские заинтересовались, между тем, лишь в апреле 2019 года — спустя пять лет после отзыва у его банка лицензии. С 25 мая 2019 года господин Кузьмин находится в СИЗО. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.