В последние несколько лет наблюдается отчетливая тенденция ужесточения контроля со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с незаконным оборотом средств. Деятельность всех хозяйствующих субъектов подвергается тщательной проверке. Только в период с 2017 по 2018 год было заморожено несколько сотен тысяч счетов, а также прервано множество транзакций. Параллельно были внесены поправки в действующее законодательство, и ужесточены меры наказания за его нарушение. К сожалению, некоторые руководители организаций еще не до конца осознают риски, связанные с невыполнением новых требований. Но рано или поздно компаниям, действующим на территории РФ, придется пройти проверку со стороны надзирающих органов. На этот случай Высшая школа управления финансами в партнерстве с Институтом фондового рынка и управления подготовила и презентовала новый курс, на котором слушатели смогут получить ценные знания и практический опыт для подготовки к аудиту.
По окончании курса выдается сертификат.
На что обращают внимание при проверках?
Организация внутренней системы контроля – это комплекс операций, который в обязательном порядке включает в себя работу с документацией, подготовку кадров и проведение запланированных мероприятий. Все начинается с разработки правил и графика их обновления согласно изменениям в законодательстве. Курировать и выполнять работы в этом направлении могут сотрудники, нанятые на отдельную должность или выполняющие обязанности по совместительству. Работа с документацией – это сложный и многоэтапный процесс. Некоторые документы должны быть подготовлены за неделю или за месяц до начала проверки. Несоблюдение требуемых сроков станет поводом для привлечения юридического лица к ответственности. Отдельные требования проверяющие предъявляют и к срокам хранения документации. Кроме того, ответственные должностные лица должны периодически проходить инструктаж и иметь удостоверения.
Что даст слушателям новый курс?
Лекторы проводят комплексную подготовку к проверкам, уделяют внимание всем нюансам и на примерах из практики подробно разбирают все ошибки. Курс построен таким образом, чтобы представить весь материал в максимально удобной для усвоения форме. Информация разбита по тематическим блокам.
План курса не держится в секрете.
Кроме того, лекторы активно используют проблемный подход для связи теории с практикой. Для наглядности и повышения коэффициента запоминания они часто рассматривают отдельные проблемы на примере случаев из жизни российских предприятий. Детально рассматривается не только деятельность организации, но и надзирающих органов. Этот раздел курса имеет особую ценность для слушателей: он помогает понять алгоритмы проверки и подготовить надлежащую защиту в проблемных местах. В целом слушатели курсов дают позитивные оценки методикам преподавания и отмечают высокий уровень их эффективности. Записаться на курс можно на сайте vshuf.ru, что в дальнейшем упростит взаимодействие с представителями регулятора, а также укрепит защиту организации.
Рекомендуемые статьи:
⚡️ Высшая школа управления финансами предлагает участие в IPO