Сокрытие денежных средств
Сегодня 10:27
В ходе правового устранения конкурентов, нарушающих закон, установлено следующее.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики совместно с оперативниками Отдела МВД России по г. Салавату выявили факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.
По предварительным данным, руководство организации по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, чтобы не выплачивать налоги, создало два ООО.
Благодаря новым организациям, теперь товары вместо того, чтобы поставлять товары напрямую покупателям, поставлялись через грузоперевозки.
В последующем руководство перечислило более 71 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных выплат в бюджет государства, на лицевой счет руководителя первоначального предприятия, одновременно являющегося учредителем двух новых компаний.
Ущерб, причиненный государству, составил более 31 миллиона рублей. Ранее счета производства были заблокированы налоговым органом за то, что руководство не оплатило налоги в установленные сроки.
Материалы, собранные борцами с экономической преступностью, переданы в региональное подразделение Следственного комитета Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики продолжают оперативное сопровождение уголовного дела.