Хакерами было взято около $ 51 млн. Биткойнов, которые взломали безопасность торговой платформы криптовалюты Bitfinex в 2016 году и похитили почти 120 000 BTC в то время.
По данным International Business Times, транзакции были тщательно отслежены с помощью большого монитора транзакций блокчейна Whale Alert и блокчейнов, которые обнаружили, что 620 BTC на сумму 7 миллионов долларов были перенесены 2 августа на четыре транзакции, причем одна из транзакций переместилась только на 308,4 BTC.
30 июля хакеры перевезли 448 BTC на сумму около 5 миллионов долларов, а 29 июля переместили еще 5,3 миллиона долларов в серии транзакций. За день до этого были перемещены огромные 2550 BTC стоимостью более 27 миллионов долларов.
В общей сложности за последние 10 дней было перевезено биткойнов на сумму более 51 миллиона долларов . В то время как каждое движение отслеживалось в блокчейне, эта цифра представляет собой небольшое количество всего, что было украдено из Bitfinex. В то время потерянные 119566 биткойнов BTC стоили около 72 миллионов долларов, но из-за роста цен на биткойны за последние несколько лет они сейчас стоят 1,3 миллиарда долларов.
Хакеры, вероятно, переместили средства между адресами кошелька в попытке выяснить, как они могут отмыть средства и вывести их, задача, которая усложнилась из-за строгого предотвращения отмывания денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) ) проверки, проводимые известными торговыми платформами криптовалюты.
Также возможно, что хакер пытается договориться с Bitfinex. На официальном листе жетона LEO биржа, по-видимому, дала им возможность вернуть средства, сохранив при этом процент в качестве «награды за сотрудничество в окончательном решении этой проблемы».
Стоит отметить, что в июне 2019 года власти Израиля, как сообщается, арестовали двух братьев, причастных к фишинговым схемам криптовалюты и взлому Bitfinex.