Получение второго гражданства за инвестиции имеет массу преимуществ, но при этом не делает владельца паспорта неприкосновенным. Какие бы суммы вы ни вложили в гражданство, несоблюдение законов и правил приведет к его лишению. Более того, если между несколькими странами действует соглашение об обмене информацией, следующую заявку на получение гражданства могут запросто «завернуть».
Предупрежден – значит вооружен, поэтому в этой статье эксперты компании Migronis подробно расскажут потенциальным инвесторам о причинах лишения второго паспорта.
Почему отбирают второй паспорт
Каждая страна, которая предлагает состоятельным инвесторам участие в программе приобретения второго гражданства, предусматривает ряд оснований для его лишения. Общим для этих программ являются несколько положений. Итак, у вас как у инвестора могут отобрать второй паспорт, если:
- Гражданство получено путем мошенничества, сокрытия или представления о ложной информации о себе, своем бизнесе, источниках дохода.
- Деятельность инвестора на территории страны второго гражданства угрожает национальной безопасности. Это может быть экстремистская деятельность, призывы к мятежу и прочее.
- Инвестор нарушил условие инвестиционной программы по владению инвестицией – то есть продал ее раньше оговоренного срока. Для большинства стран – это 5 лет.
- Инвестор стал фигурантом крупного уголовного дела – в том числе за пределами территории страны-участника инвестиционной программы.
В некоторых странах законодательно оговариваются особые случаи лишения второго гражданства. Например, на Мальте вы теряете паспорт, если:
- публично проявляете нелояльность к местному правительству или президенту;
- в случае войны Мальты с другим государством занимаетесь торговлей с врагом или оказываете ему какую-либо помощь;
- в течение 7 лет после получения паспорта вас приговаривают к тюремному заключению на Мальте на срок не менее 1 года;
- в течение 7 лет после регистрации гражданства вы находитесь на территории другого государства (допускается только, если вы уведомили министра по делам миграции о сохранении гражданства, или являетесь работником международной организации с мальтийским членством в нем).
Лишение второго гражданства: очень наглядные примеры
В 2019 году началось рассмотрение дела о лишении паспортов Кипра 26 инвесторов. После этого местные власти объявили об ужесточении процедуры проверки благонадежности для заявителей на инвестиционное гражданство
За последние 6 лет по миру прокатилась череда громких скандалов, когда власти отнимали паспорта у новоявленных граждан – не только поодиночке, но и целыми группами. Рассмотрим самые заметные случаи.
В 2014 году гражданства Вануату лишились 30 человек. Основным поводом для этого стало нарушение процедуры натурализации. Особенно не повезло бывшему гражданину Китая, который лишился китайского паспорта, когда стал гражданином Вануату – он стал лицом без гражданства вообще.
Весной 2016 года гражданства Сент-Китс и Невис лишилась семейная пара из США. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила супругов Каплан в мошенничестве. Примечательно, что оба успешно прошли процедуру Due Diligence при подаче заявлений на паспорт. Более того, супруги лишились паспортов еще ДО судебного заседания в Штатах – веским поводом стало всего лишь исковое заявление.
В 2016 и 2017 годах в Сент-Люсии без местных паспортов остались 10 человек, о чем публично было заявлено в местной прессе. 6 из них были выходцами с Ближнего Востока. Подробности процедуры лишения гражданства не сообщаются. Известно лишь, что действия инвесторов могли повредить репутации островного государства.
В 2018 году громкий скандал по инвестиционному гражданству разразился в Антигуа и Барбуде. Годом ранее, пройдя все проверки на благонадежность, антигуанский паспорт получил Мехул Чокси, миллиардер из Индии и ювелирный магнат. В январе 2018 года в Индии на него завели уголовное дело о мошенничестве на сумму в $2 млрд – к тому времени Чокси уже вышел из индийского гражданства. С одной стороны, миллиардер имел право на защиту со стороны Антигуа и Барбуда – на тот момент Интерпол даже не объявил его в розыск. С другой, премьер-министр Гастон Браун твердо заявил – основания для отзыва гражданства у Чокси более чем явные и убедительные.
В 2019 году власти Кипра провели процедуру лишения гражданства для 26 инвесторов, среди которых было 9 россиян. Детали процедуры точно не известны. Однако по данным агентства Bloomberg, среди тех, кто остался без кипрского паспорта, был финансист Джо Лоу. Он оказался одним из главных действующих лиц в краже более $4,5 млрд из малазийского инвестиционного фонда. Украденные деньги были потрачены на приобретение дорогих картин, недвижимости класса люкс, самолетов и яхт.
После этого скандала власти Кипра гарантировали самую строгую проверку инвесторов, которые уже получили паспорта – это около 4 000 человек. А в дальнейшем пообещали ужесточить правила процедуры Due Diligence для будущих заявителей.
Как избежать лишения второго паспорта
При подаче документов на получение паспорта следует придерживаться простого правила – предоставлять максимально прозрачные сведения. Поверьте, местные власти всегда узнают правду – либо на этапе проверки документов, либо в дальнейшем, когда вы уже получите паспорт. Информация о заявителе должна быть подробной, полной и честной.
Чтобы процедура Due Dilligence прошла без проволочек, мы рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам. Они точно укажут, какие документы нужны, в каком виде, какая информация должна в них содержаться. Это, кстати, позволит избежать повторного запроса дополнительной информации со стороны властей.
Уже получив паспорт, избегайте любых ситуаций, который связаны с уголовными или административными нарушениями. Критическими являются коррупционные дела и серьезные нарушения закона, которые сильно вредят репутации страны, выдавшей второй паспорт.
Но что, если сейчас инвестор абсолютно чист, но в прошлом по нему велось следствие? Здесь все зависит от тяжести правонарушения. Например, если выяснится, что взрослого, состоятельного и благонадежного инвестора 15–20 лет назад ловили за вождение в нетрезвом виде, серьезным нарушением закона это считаться не будет. Равно как и в настоящем времени местные власти закроют глаза на, допустим, неправильную парковку или легкое ДТП без серьезных последствий.
Для тех, кто собирается получить второй паспорт какого-либо островного государства, хотим обратить особое внимание на одно обстоятельство. Между странами Карибского бассейна действует договор об информационном обмене. Если инвестор лишается второго паспорта, например, в Сент-Китс и Невисе, либо ему отказали на этапе обработки документов, с высокой долей вероятности власти Антигуа и Барбуды, Гренады, Доминики и Сент-Люсии в гражданстве ему откажут.
Понравилась статья? Делитесь с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал «Мигронис» и не забудьте высказать своё мнение в комментариях