Прокуратура Липецкого района возбудила уголовное дело по факту мошенничества работников фирмы-пустышки.
Как рассказал помощник прокурора района, юрист 1 класса Эдгар Гаевский, в 2019 году в районный отдел полиции поступил материал проверки по заявлению директора ООО «Полесье Липецк» о мошеннических действиях руководства компании ООО «Ли Терра», не исполнившей обязательства по оплате 7 комбайнов марки КЗС-1218-29 «Полесье-1218» стоимостью почти 30 миллионов рублей, поставленных ей в 2013-2014 годах в село Подгорное.
Первоначально компания-заявитель обратилась в арбитражный суд, который взыскал задолженность по договору поставки в полном объёме. Однако исполнить судебное решение не удалось из-за того, что ООО «Ли Терра» ликвидировано по решению налогового органа как недействующая фирма, которая более 1 года не производила операций по банковским счетам и не сдавала налоговую отчетность.
Из сведений, предоставленных арендодателем офиса в Москве, по которому был зарегистрирован юридический адрес ООО «Ли Терра», следовало, что арендная плата от данной организации ни разу не поступала, в указанном помещении работники ООО не появлялись, руководитель на связь не выходил. Кроме этого, выяснилось, что по адресу проживания директора располагается ТЭЦ.
Несмотря на очевидные признаки мошенничества, СО ОМВД после отмены прокурором решения об отказе в возбуждении уголовного дела материал к производству не принимался. И лишь по требованию, внесенному в порядке п. 3 ч. 2 ст. 27 УПК РФ прокуратурой района, в июле 2020 года следователем возбуждено уголовное дело по тяжкому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере (т.е. в сумме, превышающей 1 млн руб.).
Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.