В преступную группировку входили адвокаты, нотариусы, должностные лица органов внутренних дел, а руководил ими член Адвокатской палаты республики
Подозреваемые в особо крупном хищении подавали в судебные органы республики сфальсифицированные иски, требующие компенсации лицам, отбывшим незаконное уголовное наказание. Суды удовлетворяли «законные» требования заявителей, по их решению Министерство финансов РФ выделяло денежную компенсацию за причинение морального и имущественного вреда.
Мошенники открыли счета в банке, куда присужденные им деньги и отправлялись. До задержания они успели таким образом похитить порядка 78 миллионов рублей, начав свою преступную деятельность еще в 2011 году.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Они обвиняются в мошенничестве, организованном группой лиц, в особо крупном размере, а также в организации преступной группировки (известно, что ею руководил член Адвокатской палаты Дагестана Арсланали Абулмуслимов) и участии в ней.