В Самаре перед судом предстанут трое участников зарегистрированной в Доминиканской Республике Delston Capital Group, которые похитили у жителей Башкирии и Самары более 11 млн рублей. Их будут судить в организации финансовой пирамиды. При этом до сих пор следствие не смогло установить личность ее создателя.
Прокуратура Самары уже утвердила обвинение по уголовному делу участникам проекта, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщает следствие, еще в 2014 года инициатор создания Delston Capital Group, Inc вовлек трех жителей Самары для привлечения средств от граждан. Клиентам компании говорили, что их инвестиции будут направлены на финансовый рынок для заключения сделок. На самом деле компания работала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
За время активной работы представители компании смогли открыть три офиса в регионе, что позволило им создать видимость официального представительства фирмы, что, безусловно, сказалось на привлечении клиентов. Также был набран персонал и размещена информация об активной детальности в сети.
Согласно официальным данным, в период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды смогли заполучить порядка 11 млн рублей, которые им доверили 17 жителей Башкирии и Самарской области. Известно, что полученные средства отправлялись в Москву для дальнейшего распределения.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.
Напомним, еще в июле 2015 года Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН — предшественник сегодняшнего СРО АФД) занес компанию в «черный список», предупредив о рисках сотрудничества с Delston Capital Group.
Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезных статей: https://bit.ly/3eLlICo
#capitalgroup #пирамида #форекс #суд #трейдер #трейдинг #деньги #прокуратура #финансы #миллион