Является ли биткоин, и соответственно, связанные с ним транзакции анонимными ? И да, и нет. Криптовалюта по-прежнему пользуется репутацией инструмента, который используется в незаконной деятельности, например, при отмывании денежных средств. На самом деле криптовалюта является псевдоанонимной.
Псевдоанонимность
Это связано с тем, что технология блокчейн является общедоступной базой данных, которую каждый, может использовать для отслеживания всех транзакций, когда-либо совершенных, и в любой период времени. Однако, адреса состоят только из цифр и букв, они буквенно-цифровые. Обладая небольшим аналитическим навыком, или необходимыми базовыми техническими знаниями, можно также проследить, кто отправил, сколько биткоинов и кому.
Неанонимный биткоин - это хорошо или плохо ?
Ошибочное представление о том, что биткоин является анонимной цифровой валютой, все еще остается проблемой для преступников, что в конечном итоге играет на руку правоохранительным органам. В прошлом году, к примеру, международным правоохранительным органам, удалось выйти на след, крупнейшей криминальной группировки, которая занималась вовлечением несовершеннолетних в индустрию интимных услуг. Преступники, среди прочего, использовали BTC для осуществления платежей между собой. Власти смогли отследить движение денежных средств, а затем задержать злоумышленников.
Транзакции можно попытаться скрыть.
Однако, преступники давно нашли способы скрыть свои следы. Например, существуют так называемые биткоин-миксеры, которые, отправляют BTC по разным адресам, запутывая следы происхождения монет. Операторы легендарной, подозреваемой в мошенничестве криптовалютной пирамиды PlusToken уже смогли таким образом завладеть миллионами долларов.
Детально о криптовалютах