Согласно исследованию компании Peckshield, за первую половину 2020 года через криптовалютные биржи было проведено более $1,4 млрд с целью отмывания денег.
После 12 месяцев сбора и анализа данных из различных источников, команда идентифицировала более 100 млн транзакций и около 50 млн счетов на биржах, связанных с теневым сектором. Их анализ показал, что в этом году на биржи было переведено 147 тыс. биткоинов, связанных с преступной деятельностью. При этом часть средств прошла через микшеры для усложнения их отслеживания.
По данным Peckshield, большая часть ВТС, связанных с хакерскими атаками, даркнетом, азартными играми и другими подобными направлениями, отмывается через 10 ведущих криптобирж: Huobi, Binance, Okex, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum и Coinbase.
Объем украденных средств, поступивших на биржи в первой половине 2020 года
В ходе исследования команда отслеживала адреса с высокой степенью риска и других цифровых активов. За время наблюдения лишь малая часть «грязных» монет и токенов (на $1,62 млрд) была внесена в черные списки, а $15,9 млрд в криптовалюте прошли через сервисы микширования и большая часть из них затем была успешно отмыта.
Такая ситуация не устраивает сами биржи, которыми зачастую пользуются преступники, поэтому они также всячески стараются бороться с потоком преступных денег.
Для развития канала нам важна ваша поддержка, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.