В одном из банков Беларуси проводилось расследование, в ходе которого арестовали счета жены заместителя Министерства финансов. Об этом заявил представитель Департамента финансовых расследований.
На государственном телеканале в среду был показан сюжет. В нем утверждалось что российские инвесторы Газпромбанка получали дополнительный доход от дочернего предприятия. Одному из них был предложен уникальный договор по валютному вкладу. Подобные условия не доступны больше никому из клиентов.
Тот факт, что банковский продукт подготовили для конкретного человека, а потому не разглашали о нем, не скрывается. Этим счастливчиком оказался Андрей Круглов. За период работы банка было заключено всего три договора с людьми, которые не являются гражданами Беларуси. И, конечно же здесь фигурируют господин Круглов и его жена. Суммы займов просто внушительные-8.5 и 3 миллиона евро соответственно.
Причем личное присутствие заемщика в офисе банка в Минске не понадобилось. Содействовал подписанию договоров бывший глава банка, который сейчас арестован и отбывает наказание за экономические преступления. В Москву направлялись представители с готовыми документами.
Когда Круглов получил должность заместителя министра финансов, он прекратил сотрудничество с банком. Остались лишь счета его жены. Арест на них наложен до тех пор, пока длится следствие.
Генеральная прокуратура продолжает устанавливать все детали преступной деятельности. Для этого в российские компетентные органы направлен запрос о содействии.
С 2015 по 2019 года Андрей Круглов занимал пост заместителя председателя правления Газпрома. К нему налаживать движение денег приезжал представитель банка. Они обсуждали суммы будущих платежей. В итоге создали такую схему, благодаря которой деньги со счетов белорусского банка снова возвращались в Россию. Это откровенный повод отмыть незаконно полученные средства.
На бывшего главу банка завели два уголовных дела за легализацию крупных сумм денег и уклонение от уплаты налогов. Вместе с ним задержан его сын и 15 других сотрудников.