Новое обвинительное заключение было вынесено по делу с участием трех канадцев за мошенничество во время проведения ICO PlexCoin, которое привлекло 8 миллионов долларов.
Согласно заявлению прокурора США в северном округе Огайо, владельцам PlexCorps Доминику Лакруа и Сабрине Парадиз-Ройер, а также бывшему сотруднику Яну Оуэлле были предъявлены обвинения по пяти обвинениям, в том числе в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью отмывания денег.
Все трое были признаны ответственными за перевод миллионов средств инвесторов, полученных в результате первичного предложения монет (ICO) для крипто-проекта PlexCoin, на их личные счета. Законодатели заявили, что они использовали часть из собранных 8 миллионов долларов на «личные расходы и ремонт дома».
Обман инвесторов
В обвинительном заключении говорится, что Лакруа, Парадиз-Ройер и Оуэлле представили PlexCoin для инвесторов в социальных сетях и на веб-сайтах.
По данным прокуратуры США, эти трое сделали ложные заявления, заявив, что руководство PlexCorps состоит из группы экспертов со штаб-квартирой в Сингапуре и что инвесторы получат доход до 1'354% в течение 29 дней. Всего PlexCorps привлекла $8'269'218 во время токенсейла PlexCoin, мотивируя покупку токенов получением этой прибыли.
Судебный процесс
Дело в штате Огайо является только самым последним обвинительным актом против лиц, вовлеченных в ICO.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в декабре 2017 года чрезвычайную информацию о замораживании активов PlexCorps, а также лично Лакруа и Парадиз-Ройер по обвинению фирмы в нарушении законодательства о ценных бумагах. SEC назвала Лакруа «нарушителем закона о ценных бумагах в Квебеке» при возобновлении моратория в июне 2018 года.
Читайте по теме: 3 успешных ICO-стартапа, исчезнувших после сбора средств
В августе этого года стало известно, что SEC достигла соглашения в 7 миллионов долларов между PlexCorps и ее основателями. Они оба должны заплатить 4,5 миллиона долларов - примерно 55% средств, привлеченных в ICO, - а также 1 миллион долларов в виде гражданских штрафов каждый и 348'145 долларов за общенанные проценты прибыли.