Прокуратура Германии подозревает топ-менеджеров Wirecard в отмывании денег

Прокуратура уже инициировала расследования в отношении финансового директора Wirecard, главного директора по продукту, бывшего главного исполнительного директора, а также главного операционного директора.

Правоохранительные органы Германии подозревают топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard в отмывании денег. Представитель прокуратуры Мюнхена рассказал изданию The Wall Street Journal, что следователи проверяют руководителей компании на причастность к нескольким делам о возможном отмывании денег через Wirecard.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

Как минимум два расследования связаны с деятельностью компании в Соединенных Штатах. В 2010 году ФБР инициировало расследование в отношении проживающего во Флориде гражданина Германии. Выяснилось, что он предположительно управлял нелегальным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты прибыли, полученной от игры в онлайн-казино. 

В руки журналистов WSJ попали документы, согласно которым Wirecard была замешана в переводах части этих средств. По запросу властей США в 2015 году германские следователи провели обыск в офисах Wirecard — процедура также была связана с расследованием отмывания денег. 

Топ-менеджеры под стражей

По информации агентства Reuters, в понедельник прокуратура Германии сообщила об аресте главы дубайской «дочки» Wirecard — компании Cardsystems Middle East FZ-LLC. В заявлении прокуратуры Мюнхена сказано, что ранее прокуроры допросили специалиста и арестовали его она основании ордера. 

Власти не раскрывают личность задержанного, однако местные СМИ идентифицировали его как Оливера Белленхауса (Oliver Bellenhaus). По словам представителя прокуратуры, арест связан с подозрениями в сговоре с целью мошенничества, попытке мошенничества и пособничестве другим преступлениям. 

Арест произошел после того, как в прошлую среду полиция и следователи провели обыски в штаб-квартире Wirecard в Мюнхене и четырех офисах, расположенных на территории Германии и Австрии. Прокуратура заявила, что инициировала расследования в отношении финансового директора Wirecard Александра фон Кноопа (Alexander von Knoop), главного директора по продукту Сюзанны Стейдл (Susanne Steidl), бывшего главного исполнительного директора Маркуса Брауна, а также главного операционного директора Яна Марсалека.

Браун две недели назад добровольно сдался властям. Его выпустили под залог €5 млн, однако он до сих пор остается под подозрением. Судьба Кноопа и Стейдл неизвестна — Wirecard не предоставила Reuters комментариев от их имени. Местоположение Марсалека также неизвестно, его адвокат отказался от комментариев.

Марсалек, который, предположительно, бросился в бега, возможно располагал документами о применении нервно-паралитического газа «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на различные документы и осведомленные источники.

В 2018 году Марсалек якобы рассказал лондонским трейдерам о документах, в которых содержится информация о точном химическом составе «Новичка», материалы расследования отравления Скрипаля, а также описание позиции России по данному вопросу.

Напомним, в конце прошлого месяца Wirecard инициировала процедуру банкротства — компания подала заявление о собственной несостоятельности после пропажи €1,9 млрд с ее счетов. Известно, что финтех-компания задолжала кредиторам порядка €3,5 млрд.

Несмотря на банкротство компании, еще остались инвесторы, которые сохранили открытые позиции по ее акциями. Телеканал CNBC сообщает, что в основном это хедж-фонды, которые рассчитывают на дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг.