За последние четыре года мошенники различных мастей опустошили карманы своих жертв на $38 млн в биткоинах. $24 млн из этой суммы пришлись на первое полугодие 2020 года.
При подготовке отчета использовался разработанный Whale Alert новый инструмент отслеживания блокчейн-преступлений под названием Scam Alert.
Авторы отмечают, что в своем анализе они не учли криптовалютные финансовые пирамиды, жертвы которых за последнее время потеряли несколько миллиардов долларов.
Некоторые наиболее успешные скамы приносили своим организаторам более $130 000 за один день, причем достигалось это благодаря сайту с одной страницей, наличию биткоин-кошелька и широкой рекламы на YouTube.
Исследователи приводят пример другой по-прежнему работающей мошеннической схемы, авторы которой за шесть месяцев похитили более $1,5 млн, продвигая фейковую биржу через небрежно сделанный сайт с массой орфографических ошибок.
«Скам-рынок характеризуется высокими прибылями, отсутствием налогов, минимальными усилиями и нулевыми рисками. По нашим прогнозам, к концу 2020 года произойдет более чем двадцатикратный рост годового дохода [мошенников] с 2017 года, и эта цифра составит как минимум $50 млн», — говорится в докладе.
В Whale Alert отмечают, что рост рынка мошеннических схем сопровождается более высоким уровнем профессионализма и агрессивной тактикой организаторов. То, что начиналось преимущественно с писем, шантажирующих разоблачением подробностей половой жизни, и малварей, сегодня представляет собой целые предприятия десятками веб-сайтов с круглосуточной «поддержкой клиентов» и тысячами фейковых аккаунтов в социальных сетях.
Наиболее распространенным видом мошенничества авторы отчета называют бесплатные раздачи криптовалют от имени знаменитостей вроде Илона Маска или известных бирж. В зависимости от профессионального уровня и усилий организаторов такие схемы могут приносить им до $300 000.
Исследователи убеждены, что остается лишь вопросом времени, когда мошенники начнут использовать технологию «дипфейк», которая еще больше затруднит возможность отличить подделку от оригинала и «революционизирует» скам-рынок.