Известно, что глава государства одобрил уточнение списка операций с денежными средствами, которые должны подвергаться контролю. Данный закон касается наличных, суммой от шестисот тысяч.
Теперь усилится контроль за любыми транзакциями, превышающими указанную сумму для юридических лиц, вне зависимости от рода их деятельности. Также под закон попадают переводы денег по почте свыше ста тысяч.
Неиспользованный остаток средств
Известно, что в соответствии с новым законом, появляется усиленный контроль за почтовыми переводами. Также предусмотрен возврат денег, неиспользованных за оплату услуг связи. Это будет касаться только переводов, превышающих по сумме сто тысяч рублей.
Кроме того, под контролем оказываются зачисления средств со второго и последующих раз в области гособоронзаказа. Теперь пороговая сумма понижается до десяти миллионов рублей с пятидесяти.
Информирование инстанций
Закон также предусматривает обязательное информирование организациями Росфинмониторинга в случае появления подозрений в сомнительных финансовых операциях. К ним относятся зачисления денежных средств, направленных на отмывание денег, либо спонсирование террористических организаций.
Если вам понравилась статья, ставьте нам "лайк". Еще больше интересного и познавательного - на нашем сайте news.noteru.com