Коррупционеров и преступников со всего мира, включая афганских военачальников, российских бандитов, нигерийских клептократов, европейских отмывателей денег, иранских нарушителей санкций и восточноафриканских контрабандистов золота приютил Дубай. Говорится в новом обвинительном докладе Фонда Карнеги.
В 130-страничном докладе говорится, что власти Дубай содействуют коррупции и глобальным незаконным финансовым потокам. Богатство нажитое преступным путем отмывается через богатый эмират Персидского залива.
"Часть того, что лежит в основе процветания Дубая, - это постоянный поток незаконных доходов от коррупции и преступности. Это богатство помогло подпитывать бурно развивающийся рынок недвижимости эмирата, обогатить его банкиров, менял и бизнес-элиту, а также превратить Дубай в крупный центр торговли золотом”.
“Хотя клептократы и преступники способны использовать слабые правила в Соединенных Штатах, Великобритании и многих других европейских странах, они сталкиваются с гораздо большим вниманием со стороны правоохранительных органов, средств массовой информации и гражданского общества в этих странах, чем в Дубае”.
Одним из многих аспектов Дубая, который делает его таким привлекательным для грязных денег, является почти тридцать “зон свободной торговли” эмирата, в которых нет налогов и собственность открыта для граждан всех национальностей.
Прибыльный рынок золота в городе также служит приманкой для теневых структур из-за рубежа.
На базарах Дубая золото сомнительного происхождения, например из подверженных конфликтам стран Восточной и Центральной Африки, поступает на легальный рынок без предварительной проверки.
Уязвимость Дубая к незаконным финансовым потокам, привлекательность эмирата для рынка элитной недвижимости, как правоохранительные органы эмирата позволяют клептократам и организованной преступности процветать - вот некоторые из тем, затронутых десятью экспертами по экономике Персидского залива.
Просочившиеся документы из Панамских архивов, демонстрируют, что Дубай-это место где многие люди связанные с преступной деятельностью, чувствуют себя свободно.
Эта проблема является давней и глубоко укоренившейся, говорится в докладе.
В отличие от других правовых систем, основанных на шариате, гражданская правовая база Дубая обеспечивает недостаточное регулирование и надзор в области борьбы с отмыванием денег.
Дубай всего лишь один из многих центров содействия преступной деятельности во всем мире, но решение проблемной роли эмирата ставит перед политиками в области борьбы с коррупцией и правоохранительными органами особенно сложные и деликатные задачи.
Одной из главных причин привлекательности Дубая для грязных денег считается отсутствие какого-либо внутреннего и международного контроля и отсутствие какого-либо внешнего давления. Эмиратские элиты вольны сопротивляться реформам, которые ставят под угрозу их корыстные интересы или предпочтительное политико-экономическое видение Дубая и ОАЭ в целом.
В докладе предсказывалось, что роль Дубая в качестве посредника коррупции является неустойчивой в долгосрочной перспективе. Экономика основанная на продолжающейся международной терпимости к разрешительному отношению эмирата ко многим видам незаконной деятельности не будет продолжаться вечно, пока западное правительство не пересмотрит свои стратегии и отношения с монархиями Персидского залива.