Несмотря на продолжительные попытки регулирования, в мире цифровых активов по-прежнему нередко встречаются мошеннические проекты. История криптовалютной пирамиды PlusToken в очередной раз доказала, что на фоне отсутствие законов, при помощи агрессивного маркетинга и обещаний огромной прибыли инвесторам, можно построить высокодоходную финансовую пирамиду.
Узнайте, как организаторам крупнейшего за всю историю существования рынка цифровых активов мошеннического проекта удалось заполучить 1% всех биткоинов из нашего обзора.
С чего все начиналось
PlusToken был запущен в 2018 году. Разработчики позиционировали проект, как децентрализованный кошелек для цифровых активов с функционалом торговой платформы. Его создателям удалось сразу привлечь внимание участников криптосообщества, которым они пообещали инвестиционный доход от 10% до 30% (от 6% до 18% по другим данным). При этом представители PlusToken не скрывали, что проект построен по классической схеме Понци (пирамиды).
Для получения прибыли от пользователей практически ничего не требовалось. Организаторы компании обещали выплаты дивидендов за то, что клиенты будут хранить свои цифровые активы в кошельке PlusToken.
Создатели стартапа ориентировались на страны Азии. Компанию активно продвигали в Китае, Японии, Вьетнаме, однако в проекте также приняло участие много пользователей из России и стран ЕС.
Разработкой PlusToken, по легенде, занималась южнокорейская команда программистов, под руководством основателя компании, некоего Mr. Leo. Другой информации, кроме имени, на сайте не было.
Первые инвесторы получали выплаты, которые организаторы выдавали за дивиденды, из средств новоприбывших участников. Для расчета с пользователями в рамках PlusToken выпустили токен PLUS. Криптовалюту можно было найти на таких популярных биржах цифровых активов, как Huobi и Bithumb.
Организаторы проекта быстро поняли, что некоторые потенциальные инвесторы не могут вложить средства в PlusToken, потому что не понимают принцип взаимодействия с криптовалютами. Чтобы привлечь максимум денег, организаторы компании обучали потенциальных пользователей работе с цифровыми активами. Для этого они, в том числе, проводили мастер-классы.
Чтобы упростить непонятный многим процесс конвертации фиата в криптовалюту, создатели проекта потрудились разработать специальное приложение. С его помощью пользователи могли легко менять китайские юани на биткоин, Ethereum и другие популярные монеты. Полученную в итоге криптовалюту инвесторам предлагали конвертировать в токены PLUS, для дальнейшего заработка в проекте.
Инвесторы получали выплаты, количество участников PlusToken продолжало расти. Новых пользователей привлекали не бездоказательные рассказы других участников проекта о крупных выплатах.
Для усиления эффекта, действующие инвесторы пирамиды пользовались не самыми честными способами продвижения. Например, в начале 2019 года участники сообщества проекта активно распространяли в сети ролик, согласно которому реклама PlusToken появилась в сердце Нью-Йорка – на Таймс-сквер. Видео, конечно же, оказалось фейком, но многие успели поверить в успех компании и отдать организаторам свои деньги.
Активную рекламу PlusToken со стороны действующих участников криптосообщества можно легко объяснить. В рамках проекта работала реферальная программа. Чем больше пользователей привлекал инвестор – тем выше был его уровень дохода.
Похожими методами пользуются участники действующего скама PRIZM.
Участники проекта получали дивиденды в PLUS. Те, кто успел вывести криптовалюту проекта в другие монеты или фиат, смогли выйти на реальную прибыль. Участники PlusToken, которые хранили дивиденды в токенах пирамиды, в итоге потеряли все.
Game Over, или финита ля комедия
Идиллия закончилась в конце июня 2019 года. В этот период в сети появились первые тревожные сообщения от пользователей проекта.
«Кому-нибудь удалось вывести деньги из PlusToken после 28 июня?», – скромно спрашивали одни, в то время, как другие начали догадываться о том, что с их инвестициями что-то пошло не так.
В начале июля 2019 года СМИ разразились громкими заголовками, в которых говорилось о том, что организаторы PlusToken скрылись с $3 млрд инвестиций своих клиентов. Многие издания назвали проект крупнейшей пирамидой и экзит-скамом (схема подразумевает привлечение мошенниками крупной суммы денег от инвесторов, с последующим уходом в тень).
Известно, что по состоянию на июнь 2019 года у PlusToken было 3 млн зарегистрированных участников. При этом организаторы пирамиды заявляли о стремлении дойти до отметки в 10 млн клиентов до конца года.
Задержание организаторов PlusToken
Одними из первых компанией заинтересовались представители китайской полиции. В марте 2019 года в сети появилась информация о том, что органы правопорядка провинции Хунань организовали расследование Понци-схемы PlusToken. В этот период, по данным следствия, подозреваемые ушли в бега.
Первых участников скам-команды задержали 25 июня на Вануату. По некоторым данным, мошенники выбрали островное государство для организации штаб-квартиры компании. Впоследствии информация о задержании создателей пирамиды, после ее экзит-скама, появилась в сети в середине августе 2019 года. Одной из первых информацией по делу поделилась управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван.
На представленном ей снимке можно увидеть пятеро мужчин и одну женщину. Все они являются гражданами Китая. Один из них, Чен Бо (в правом нижнем углу), по версии следствия, оказался главой пекинского офиса проекта.
По словам Дови Ван, несмотря на факт задержания ключевых подозреваемых, полицейские КНР не были уверена в том, что в их руках оказались все организаторы скама. В том числе, правоохранительные органы отметили, что они не могут получить доступ к средствам, которые мошенники украли у инвесторов.
В дальнейшем исследователи выяснили, что организаторы PlusToken пользовались сервисами микширования транзакций. С их помощью можно повысить анонимность биткоин-операций, стерев информацию о реальном отправителе средств.
Также мошенники использовали возможности технологии CoinJoin для сокрытия данных о транзакциях. Ее протокол в 2013 году представили разработчики Bitcoin Core и Blockstream. Суть технологии заключается в преднамеренном объединении данных о транзакциях, чтобы впоследствии было невозможно определить, кому конкретно принадлежала любая из частей отправленной суммы. Известно, что для переводов по технологии CoinJoin злоумышленники использовали кошелек WasabiWallet.
Подтверждение версии следствия о том, что не все участники скама были арестованы, не заставило себя ждать. Вскоре после задержания подозреваемых, средства с кошельков, имеющих отношение к PlusToken, начали поступать на биржи цифровых активов. В том числе, на Bittrex и Huobi. По словам Дови Ван, мошенники переправляли средства на биржи небольшими партиями, по 50-100 BTC
Исследователям кейса удалось обнаружить два адреса, на которых организаторы PlusToken хранили крупные суммы биткоинов. На одном из них находилось 74 тыс. BTC, на другом – 95 тыс. BTC (около $1,5 млрд, по состоянию на 26 июня 2020 года).
Всего в руках мошенников, по данным аналитика, ведущего блог под ником Ergo, оказалось около 200 тыс. биткоинов (порядка 1% от эмиссии криптовалюты). При этом за время существования проекта, по другой версии, его основатели сумели привлечь свыше 480 тыс. BTC. Помимо биткоинов, в распоряжение организаторов пирамиды попало 789 тыс. ETH и 26 млн EOS.
👇
У меня есть телеграм канал, где я публикую больше новостей, выкладываю обучающие статьи и делюсь аналитикой.
Загляните, и поддержите пожалуйста - TELEGRAM
Спасибо, что дочитали статью❤️