Массовые аресты ключевых менеджеров "Белгазпромбанка" могут быть связаны не с масштабами противоправной деятельности. Вероятно, КГК хотел максимально ограничить круг людей, имеющих возможность квалифицированно и публично комментировать содержание финансовых операций, положенных в основу предъявленных обвинений.
Когда профессиональные люди подключаются к пояснениям , то криминальные "навалы" просто рассыпаются. Немного фактической информациии и не нужно заниматься гаданием и строить домыслы.
Представитель банка признал, что ситуация с векселями действительно имела место в 2015 году, но тогда через «Белгазпромбанк» транзитом проходили операции в объеме, примерно вдвое меньшем, чем заявленные КГК «$ 60 млн». По его словам, несколько компаний, созданных резидентами одной из среднеазиатских стран СНГ, купили в России банковские векселя и выставили их к погашению «Белгазпромбанку», специально открыв в нем счета.
«Это законная банковская операция – примерно так же можно получить деньги из банкомата одного банка по карте другого. Но поскольку дальше средства были переведены за границу, Комитет госконтроля тогда же, в 2015 году, обратил внимание на подозрительность операций и сразу в том же году арестовал счета всех этих недобросовестных фирм. То есть об этих операциях госорганам и акционерам было давно известно.«Белгазпромбанку» было приказано усилить меры контроля по противодействию таким видам клиентской деятельности, что и было сделано», – заявил источник.
По его словам, банк не был «соучастником» этой схемы, а был использован как транзитное звено. (*Возможно, речь идет о специфических посреднических оперциях домициляции вескелей, присущих только этому финансовому инструменту)
Удивительное совпадение, что старые скелеты из шкафа достали именно сейчас.
«В случае с вексельным эпизодом КГК сразу арестовал подозрительные счета. С учетом того, что иностранные компании, о которых идет речь, закрыты еще в 2017-м – совпадение странное, что «разбирательство» по ним начали только сейчас», – отметил представитель банка.
Экономический ущерб белорусскому государству во всей этой истории не был нанесен.
