В середине июля прошлого года был запущен замечательный "инвестиционный фонд". Эрик Гафаров и его команда, состоящая из Владимира Сухоплюева и Дениса Ахметшина, обещала безумную доходность: 105% годовых!
И легенду придумали замечательную: ребята зарабатывают на управлении средствами (берут процент от заработанных средств), зарабатывая на "беттинге" (Ставки на спорт).
И люди понесли деньги: сначала без каких либо договоров, потом - по договорам инвестирования в английскую компанию. Была закуплена реклама у известных лиц, и было обеспечено молчание со стороны правдорубов и профильных информационных ресурсов. И пирамида хорошо росла: открывались филиалы по всей стране, старшие "партнёры" привлекали средства, "всем все платиться".
Но вмешался коронавирус: люди захотели вернуть свои деньги. Легенда рассыпается прямо на глазах: схема "лесенки" появилась ещё во времена зарождения первых букмекерских контор и пресекается лимитами на ставку/возвратом ставок. Все до единой букмекерской конторы борются с схемами(лесенка, вилки и пр.) так как это отражается на их прибыли.
И тут люди понимают, что попали в очередную схему Понци: непонятный/несуществующий бизнес, реферальная система вознаграждений, реинвестирование выплат. Как итог - заведено уголовное дело, на имущество наложен арест, поданы десятки исков в суд. Общая сумма исков - более 100млн. А можно ли было это как то предотвратить?
Чек-лист финансовой пирамиды в странах СНГ:
1.Отсутствие лицензии от финансового регулятора на привлечение средств;
2.Компания зарегистрирована за пределами РФ;
3.Реферальная программа;
4.Непрозрачная схема бизнеса, сомнительная "легенда"(ставки, криптовалюта и т.д.)
5.Активная рекламная компания по всей стране(звёзды, лидеры мнений, новостные порталы);
Данный чек-лист позволит определить фин.пирамиду: если выдерживаются 3 пункта из 5, вкладывать средства точно не стоит.
Желаю успехов,
Финансир