В период примерно с 2013 по 2015 год Варенцов Вадим Владимирович осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с приобретением объектов недвижимости для третьих лиц.
Варенцовым В.В, длительное время осуществлялась предпринимательская деятельность, заключавшаяся в покупке на торгах (аукционе) и последующей реализации объектов недвижимости, при этом до приобретения объектов недвижимости Варенцов В.В,. заключал с будущими покупателями договоры займа. Впоследствии между сторонами оформлялся договор купли-продажи, а также акт о возврате денежных средств, в котором указывалось то, что Варенцов В.В. возвращал заемные денежные средства путем передачи недвижимого имущества.
Благодаря такой нехитрой и, в общем-то, не им открытой «схеме» Варенцов к концу 2018 года задолжал бюджету более 37 000 000 рублей не выплаченных налогов. За что и был привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Однако, как известно, такие не горят и не тонут... В процессе привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений Варенцов В.В. предпринял комплекс мер, направленных на подготовку собственного недобросовестного банкротства.
В целях реализации процедуры недобросовестного банкротства Варенцов В.В. привлек группу взаимосвязанных специалистов для согласованной работы от имени должника, кредиторов и самого Варенцова В.В.
Здесь можно было бы снова обратиться к теме коррупции вообще и «прогнившей» вконец судебной системе в частности, но не будем отвлекаться... Подобные Варенцову личности всегда хорошо чувствуют друг друга и отлично находят общий язык.
Делами по банкротству Варенцова Вадима Владимировича занимался сначала арбитражный управляющий Федоров Сергей Сергеевич дисквалифицированный по причине грубого нарушения ФЗ «О несостоятельности…», в том числе в связи с тем, что перечислил со счета должника на свой личный счет более 3000 000 рублей.
Как усматривается из выписок из базы «Контур.Фокус» в отношении ряда юридических лиц :
После дисквалификации Арбитражного управляющего Федорова С.С. и его отстранения в процедурах банкротства в отношении, в частности:
-ООО "Стройтехника Плюс" (ИНН 1004013443),
-ООО "Техстройинвест" (ИНН 7811510140),
-ООО "Норд-ЛНК" (ИНН 1121018734),
-ГУП "Спецстрой" (ИНН 2015039879).
следующим арбитражным управляющим был утверждён Бородин Е.В.
Как усматривается из Определений Арбитражного суда республики Карелия от 17.05.2019 года (дело № А26-9613/2017), от 14.01.2019 года (дело № А26-9464/2014) и от 26.07.2019 года (дело № А26-7492/2019):
После отстранения Федорова С.С. и утверждения арбитражным управляющим Бородина Е.В., в тех же процедурах банкротства фактическую деятельность арбитражного управляющего продолжил осуществлять дисквалифицированный (и отстраненный) Федоров С.С. на основании доверенностей от Бородина Е.В. Более того, в рамках дела № А26-9613/2017 Бородин Е.В. выдал доверенность отстранённому Федорову С.С. еще до даты своего утверждения.
Как усматривается из Определения АС от 26.07.2019 года (дело № А26-7492/2019) и Решения АС от 27.05.2019 года (дело № А52-358/2019), в результате совместной деятельности указанных лиц в отношении Бородина Е.В. установлена вина в систематических нарушениях закона в рамках дела о банкротстве № А52-358/2019, очередное производство по делу об административном правонарушении в рамках другого дела (№ А26-7492/2019) на настоящий момент не завершено.
Думается, уже этих фактов вполне достаточно для определенных выводов о моральной и юридической оценке данных субъектов.
Ну а гражданин Варенцов помимо долга ФНС и иным юридическим лицам в ходе своей «деятельности» имеет долги и перед конкретными людьми, это как минимум 6 человек с совокупными финансовыми претензиями.
Как уже говорилось, деятельность Варенцова В.В. долгое время сводилась к приобретению объектов недвижимости за счет заемных средств третьих лиц и последующему погашению займов путем передачи приобретённых объектов недвижимости.
Однако, финуправляющий Бородин Е.В. почему-то предъявил требования об оспаривании сделок лишь к тем физическим лицам, которые, как и прочие кредиторы - физические лица приобретали недвижимость через Варенцова В.В., но не приняли участия в схеме размывания задолженности Варенцова!
В остальном деятельность финансового управляющего Бородина Е.В. ограничилась формальным заявлением немотивированного и необоснованного ходатайства об истребовании доказательств, в удовлетворении которого было отказано. Что дает основание предполагать такую же тесную связь Бородина с Варенцовым как и в случае с гражданином Федоровым.
Из полученных в октябре 2019 года выписок из ЕГРН, нам стало известно то, что находясь в процедуре банкротства с мая 2018 года, в 2019 году Варенцов В.В. сумел переоформить на свою супругу (теперь уже бывшую) объекты недвижимости совокупной кадастровой стоимостью 51 371 109 рублей 39 копеек, которая в настоящий момент реализует их в пользу третьих лиц. Полагаем, не без содействия финуправляющего вышеназванного Бородина Е.В.
В заявлении должника о признании его банкротом информация об указанных объектах не фигурирует, финансовый управляющий также игнорирует факт существования указанных объектов, также непонятны действия судьи в процессе, где неоднократно подавались жалобы об изложенных здесь фактах. Но все осталось без внимания.
Очевидно, что Варенцов В.В., с помощью преднамеренного банкротства пытается избежать выплат государству налогов и нанести существенный материальный вред всем добросовестным приобретателям и за их счет выплатить свои фиктивные долги перед частными кредиторами в том числе