Для этого махинаторы открыли два десятка подконтрольных фирм Для этого махинаторы открыли два десятка подконтрольных фирм
Преступная группа из опытных бухгалтеров, экономистов и специалистов по внешнеторговой деятельности открыла в двух банках Новосибирска валютные счета. С помощью личных связей, поддельных подписей и отсканированных печатей иностранных компаний они составляли фиктивные контракты, по которым выводили за рубеж валюту.
— 50-летний автор махинаций привлек около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности. Кроме того, привлеченные граждане обладали необходимыми личными качествами и связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных средств с использованием подложных документов, — сообщает Сибирское таможенное управление.
Незаконные переводы осуществлялись на счета зарубежных организаций в Китай, Болгарию, Кыргызстан и Корею. Следствием установлено, что обвиняемые, в результате валютных махинаций, сумели вывести из России денежных средств на сумму более 240 млн рублей. Для этого они открыли два десятка подконтрольных фирм.
Действовали преступники в Новосибирске и Барнауле. В их розыске и задержании таможенникам помогали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
В отношении подозреваемых возбуждено 13 уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной преступной группой). Обвиняемых арестовали. Статья Уголовного Кодекса, по которой их обвиняют, предусматривает лишение свободы до десяти лет.
Читайте в «Прецеденте» также о том, какие эксклюзивные вещи приходится изымать таможенникам в международном аэропорту Толмачево. С начала года список пополнился сигаретами, электрошокерами, ножами, охотничьими патронами, кораллами, семенами, саженцами, биодобавками с психотропными веществами и даже чучелами вымирающих видов крокодилов.
Павел Разуваев
Понравился контент? Поддержи его лайком, а лучше — подписывайся на канал!