Полиция Новой Зеландии изъяла 140 миллионов новозеландских долларов (~ 90 миллионов долларов США) у Александра Винника, предполагаемого оператора ныне не существующей крипто-биржи BTC-e, и его компании Canton Business Corporation (управляющая подставная компания BTC-e).
Полиция заявила, что это самый крупный припадок в его истории. Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году, а ранее в этом году был экстрадирован во Францию, где он остается под стражей.
Утверждается, что Vinnik эксплуатировал BTC-e без контроля и политики по борьбе с отмыванием денег, что привело к отмыванию преступных доходов, полученных в результате незаконной деятельности посредством обмена.
Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер заявил, что изъятые средства "могут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности".
Костер добавил, что полиция тесно сотрудничала с налоговой службой США, чтобы расследовать это «очень серьезное правонарушение».
Полиция планирует подать в Высокий суд заявление о конфискации изъятых средств. Неясно, являются ли средства в виде фиатных или криптовалют. Когда достигнуто, полиция отказалась комментировать The Block.
Дело все еще продолжается. Говорят, что после завершения строительства во Франции Винник будет выдан Греции, затем США, а затем и его родной России.
Канал в Телеграме https://t.me/Kriptamoney
Чат: https://t.me/Kriptamoney_Gruppa
Биржа binance - https://www.binance.com/en/register?ref=18351756