Суд отклонил одно из ходатайств Bitfinex по делу об исчезнувших $850 млн

Суды удовлетворили два ходатайства биржи Bitfinex о предоставлении информации, но отклонили третье.

Материнская компания криптовалютной биржи Bitfinex — iFinex Inc. — безрезультатно пытается отследить $850 млн, которые были арестованы на счетах платежного сервиса Crypto Capital. Как передает Coindesk, компания попыталась вызвать в суд представителей банков, которые, по ее мнению, могут быть причастны к инциденту, однако не везде ее ходатайство поддержали. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

Напомним, Bitfinex потеряла $850 млн клиентских и корпоративных средств на счетах Crypto Capital, когда они были арестованы в ходе совместной операции правоохранительных органов Португалии, Польши и США — власти решили, что сервис связан с деятельностью колумбийского наркокартеля. В апреле 2019 года офис генерального штата Нью-Йорк обвинил компанию в сокрытии этих потерь за счет средств аффилированной  компании Tether. 

В октябре 2019 года биржа попросила вызвать в суд управляющего трастовой компанией TCA Bancorp Рондела Монро, который, по ее мнению, располагает информацией, имеющей ключевое значение для возврата средств. В iFinex считают, что Crypto Capital использовал счета TCA Bancorp для перевода денег, принадлежащих бирже.

iFinex придерживается прежней позиции. Финансовый директор компании Джанкарло Девазини (Giancarlo Devasini) утверждает, что Crypto Capital не просто хранил клиентские деньги на счете одного из партнерских кастодианов, а переводил их между различными банками в США и Европе. 

«Господин Девазини утверждает, что только в США компания Crypto Capital использовала счета SunTrust, Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank и US Bank. Для того, чтобы заявитель мог продемонстрировать свое право на различные активы, находящиеся в Польше, Португалии и Соединенном Королевстве, он должен иметь возможность отследить средства клиентов между различными банковскими счетами, управляемыми или используемыми Crypto Capital», — сказано в постановлении суда штата Джорджия. 

В апреле 2020 года компания попросила суды Колорадо, Аризоны и Джорджии вызвать для дачи показаний представителей банков Arizona Bank & Trust, Bank of Colorado и SunTrust Bank. В Колорадо и Аризоне ходатайство iFinex поддержали, а вот суд Джорджии отклонил просьбу, сославшись на тот факт, что интересующий компанию банк объединен с финансовым учреждением из Северной Каролины и потому находится в другой юрисдикции.

«Даже если бы заявитель доказал, что SunTrust Bank все еще существует и его штаб-квартира находится в юрисдикции штата Джорджия, суд все равно бы отклонил ходатайство, потому что в нем указан Citibank, а не SunTrust Bank», — сказано в постановлении.

Почему именно юристы iFinex указали другой банк неизвестно. Помимо этого суд отметил, что компания не предоставила убедительных доказательств тому, что показания представителя SunTrust необходимы для поиска пропавших активов.