По данным американского Министерства юстиции, наличие опыта не помогает Управлению по борьбе с наркотиками (США) вести дела с цифровыми активами.
Специалисты американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) не понимают, как работать с делами, в которых фигурирует bitcoin и другие криптовалюты. Такой вывод следует из отчета, опубликованного инспектором Министерства юстиции США.
По данным документа, специалисты DEA до сих пор не выстроили схему работы с цифровыми активами, включая порядок ведения дел. Также Минюст США обратил внимание на отсутствие полного контроля операций Управления по борьбе с наркотиками, в рамках которых сотрудники подразделения взаимодействуют с криптовалютами.
При этом в истории DEA уже были эпизоды, в ходе которых бесконтрольное ведение дел приводило к негативным последствиям. Например, в рамках расследования работы теневого маркетплейса Silk Road один из сотрудников подразделения нашел способ присвоить bitcoin на сумму около $700 тыс. Эпизод, по данным Минюста США, не помог DEA устранить проблемы контроля операций, в которых фигурируют цифровые активы.
«Нас тревожит тот факт, что специалисты Управления по борьбе с наркотиками не предприняли никаких мер по усилению контроля на фоне инцидента, особенно в отношении операций, в рамках которых проводят связанные с криптовалютами расследования», - так специалисты американского Минюста описали проблему.
По мнению автора отчета, некоторые сложности контроля операций имеют отношение к ряду переменных. Например, курс криптовалют часто меняется, а комиссии в сетях цифровых активов невозможно предсказать. В результате DEA, как считает специалист, не смогли адаптировать систему под работу с новыми обстоятельствами. Также в документе говорится о том, что сотрудники Управления по борьбе с наркотиками не в состоянии сопоставлять информацию о криптовалютных транзакциях с зафиксированными эпизодами противозаконной деятельности.
«Уровня контроля DEA над преступающей закон деятельностью, которая имеет отношение к криптовалютам, недостаточно. Причина в некорректном управлении штабом, отсутствии необходимых стратегий, регламентированных процедур контроля и надзора. Также проблема заключается в отсутствии необходимых знаний о работе с цифровыми активами со стороны сотрудников ведомства», - к такому выводу пришли специалисты Минюста США.
Напомним, американское Министерство юстиции также занимается расследованием дел, связанных с цифровыми активами. Например, осенью 2018 года специалисты ведомства решили выяснить как Tether связан с манипуляциями курсом bitcoin.
