Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ ( злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ) необходимо одновременное наличие всех признаков преступления:
1. Судебное решение, вступившее в законную силу. Рассматривать вопрос привлечения должника к 177 УК РФ, можно только при наличии судебного акта, устанавливающего долговые отношения.
2. Возбужденное исполнительное производство. Расследование этих дел поручено дознавателям ФССП, должник обязательно должен быть уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства.
3. Наличие возможности погасить долг и уклонение. Доказанная возможность должника погасить долг полностью или частично: снятие денег с банковского счета, отчуждение имущества, сокрытие источников дохода и т.п.
4. Крупный размер задолженности перед конкретным кредитором. Крупным считается долг более 2,25 млн руб. по одному судебному решению. Определять размер, складывая суммы долга по разным судебным актам нельзя.
Подробно о выявлении и расследовании преступлений в Методических рекомендациях ФССП
Подписывайтесь на наш канал в Telegram