Провайдера криптовалютного кошелька Xapo и индонезийскую криптобиржу Indodax обвинили в пособничестве в краже 500 BTC. Истец, которым выступил гражданин Германии Деннис Новак, утверждает, что компании оказывали содействие вору, передает Coindesk.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Несмотря на то, что Новак обратился в суд только сейчас, сам инцидент произошел еще в 2018 году. В документе сказано, что 20 ноября 2018 года истец внес на счет неназванной криптовалютной биржи 500 BTC, которые по курсу на тот момент времени оцениваются в $2,3 млн. Всего через три дня после того, как Новак задепонировал средства, неизвестный вывел с его счета всю криптовалюту.
Непонятно, как именно злоумышленник получил доступ к счету Новака. Его адвокат, Дэвид Сильвер, сказал лишь, что хакеры произвели какие-то манипуляции с его SIM-картой.
Для того, чтобы отследить транзакции, Новак нанял исследовательскую фирму Kroll, которая специализируется на поиске украденных активов. Специалисты обнаружили, что злоумышленники даже не пытались скрыть следы своей деятельности. Было установлено, что 19,99 BTC находятся на Xapo, оставшиеся Bitcoin попали на Indodax. При этом активы Новака до сих пор находятся на счетах, которые принадлежат вышеуказанным компаниям. Заключение Kroll прикреплено к судебному иску.
Истец заявляет, что процедуры AML и KYC причастных компаний работают «неадекватно», а сами площадки «умышленно или нет» потворствуют противоправной деятельности. По мнению Сильвера, это делает их соучастниками преступления. Новак просит суд вернуть ему «личное имущество» и взыскать с криптосревисов компенсацию за моральный ущерб.
Напомним, на этой неделе еще две криптовалютные биржи были привлечены к суду по делу о рыночных манипуляциях. Poloniex и Bittrex были добавлены в качестве новых ответчиков по делу о манипулировании криптовалютным рынком со стороны биржи Bitfinex и аффилированной с ней компании Tether.