Схема мошенничества проста и удобна, может быть и не новая, но с использованием современных средств коммуникаций вышла на новый уровень и стала, я бы даже сказал, гениальна.
В сети «Интернет» на сайте Объявлений, ничего не подозревающий Заказчик, публикует объявление о необходимости найма автотранспорта, так своего нет или недостаточно, на перевозку груза, обезличенного к примеру зерновых, из точки А в точку Б с указанием расстояния и цены, а также своих реквизитов и контактных данных.
В тоже время, в сети «Интернет» на другом сайте Объявлений, ничего не подозревающий Перевозчик публикует объявление о желании наняться со своим автотранспортом на перевозку груза, обезличенного к примеру зерновых, с указанием своих расценок, а также реквизитов и контактных данных.
И вот, перевозчик и заказчик ждут звонка, в это время на сцену выходят мошенники, которые связываются с Перевозчиком и представляются Заказчиком, оговаривают условия, а потом после получения согласия и найма последнего, связывается с Заказчиком и представляется Перевозчиком и снова оговаривают те же самые условия и нанимаются.
Все! Обе рыбки на крючке, дальше идет обмен сканированными копиями документов, не буду утомлять их полным перечнем. Мошенники, естественно действуют с "левого" номера телефона и адреса электронной почты, но при этом с представлением обеим сторонам подлинных документов действующих организаций.
Подозрений ни у кого нет, выход на погрузку, в точку А, третья сторона Грузоотправитель производит погрузку, документы подлинные, заказчик и перевозчик настоящие, все номера машин, фамилии и реквизиты совпадают. Все, в порядке, взвешивание, выдача сопроводительных документов, в путь.
Во время следования в по маршруту, мошенники сообщают Перевозчику, что условия изменились, и разгрузки в точке Б не будет, а надо следовать и выгрузиться в точке Д, ничего неподозревающий Перевозчик, не имея никаких сомнений, что ему звонит Заказчик, выполняет поручение и доставляет груз в точку Д. Ничего не подозревающий Покупатель, принимает и разгружает груз и производит оплату мошенникам. После чего, телефоны мошенников отключаются, электронная почта молчит.
Дальше идут варианты по каким мошенники получают деньги за груз, они могут быть переданы наличными, отправлены на "левую" банковскую карту или даже перечислены на расчетный счет "организации однодневки", после чего обналичены и т.д., на усмотрение мошенников.
Времени у них много, такая схема очень удобна, расстояния большие, время доставки может составлять несколько дней, пока в через пару-тройку дней все стороны поймут, что произошло, пока доберутся до полиции, пока там раскачаются, кто виноват, кто потерпевший, где груз, где место преступления и какой отдел полиции должен заниматься расследованием и все это с учетом наших просторов. Ищи ветра в поле!
Как говориться будьте внимательны и осторожны!
По своей работе приходится сталкиваться с различными юридическими хитростями и тонкостями, и иногда с приведенными событиями.
Не забываем ставить лайк:)
Подписывайтесь на канал, будет много нового!