СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО «Татфондбанк» за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. А также за преднамеренное банкротство.
Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего.
По версии следствия, в 2015-2016 годы должностные лица из руководства «Татфондбанка» своими действиями привели к ухудшению финансового положения банка, которому был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд руб.
Выяснилось также, что 5 бывших сотрудников «ИК «ТФБ Финанс» похитили средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд рублей и обратили их в распоряжение «Татфондбанка» и подконтрольных юрлиц.
Напомним: в 2017 году банк признали банкротом и отозвали лицензию. Бывший председатель правления, член совета директоров ПАО «Татфондбанк», бывший депутата Госсовета РТ Роберт Мусин обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба в размере более 53 млрд рублей.
Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.