Филиппинский институт исследований проблем мира, насилия и терроризма отслеживает операции, совершаемые местными террористическими группами.
Отчет, опубликованный Филиппинским институтом исследований проблем мира, насилия и терроризма (Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research (PIPVTR)), показывает, что террористические группы, связанные с «Исламским государством» в Юго-Восточной Азии, недавно совершили свои первые транзакции с использованием криптовалют.
Согласно отчету, средства помогают в финансировании региональных террористических групп, таких как Jemaah Ansharut Dalauhh и моджахеды Восточного Тимура в Минданао (Mujahideen Eastern Timur in Mindanao).
"Отмывка" монет
В отчете подробно описывается использование криптовалюты операцией по отмыванию денег, которая в соответствии с PIPVTR состояла из двух этапов. Во-первых, криптоактивы «подозрительного происхождения» передавались через неопознанные обмены. Это «намеренно запутывает» транзакции и происхождение монет, что усложняет их отслеживание.
PIPVTR подробно изложил следующее относительно второго этапа, на котором закончился цикл отмывания денег:
«Второй этап относится к обмену этих крипто-активов на бумажные деньги, которые затем возвращают средства в легальный денежный оборот. В криптовалютных обменниках, криптовалюты можно обменивать друг с другом».
Исследование предупреждает, что террористические группы в Юго-Восточной Азии, могут торговать криптовалютой, без надзора регулирующих органов и это вызывает обеспокоенность, учитывая слабую правовую базу.
Институт призывает власти внедрить процедуры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма для криптовалют, поскольку система хрупкая и они обвиняют правительство в потере контроля над финансовыми потоками.
Опасения по поводу «анонимных криптоактивов»
В докладе упоминается случай осады Марави, который произошел в 2017 году, когда были неподтвержденные сообщения о частных денежных переводах и денежных курьерах с криптовалютой, помогающей финансировать вовлеченные террористические группы. Эти сообщения были «в значительной степени проигнорированы» властями.
PIPVTR также выразил обеспокоенность в связи с расширением использования «анонимных криптоактивов », таких как Monero ( XMR ), которые облегчают скрытие незаконной деятельности.
Тем не менее, сегодня криминалистическая фирма Blockchain Chainalysis опубликовала отчет, разоблачающий многочисленные истории о террористических группах, использующих криптовалюты. В отчете говорится, что многие новости на эту тему были избиты или основаны на неверной информации.