Криптовалюты всё еще используются в деятельности преступников — это факт. Злоумышленники особенно активно используют монеты для получения выкупов. Например, после взлома чьих-то устройств и зашифровки файлов или чего-то подобного. Однако как оказалось, сами преступники не до конца понимают, как именно нужно работать с криптой для максимальной эффективности. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании Rand Corporation.
Напоминаем, что криптовалюта нужна мошенникам не только для выкупа. Монеты частенько становятся непосредственным объектом охоты онлайн-преступников. То есть ребята изначально целятся на крипту и пытаются отобрать её всеми правдами и неправдами.
Особенной популярностью в данном случае пользуются так называемые онлайн-раздачи криптовалют. Мошенники запускают прямые трансляции на Ютьюбе, где крутят выступления известных личностей. Это могут быть Илон Маск, Билл Гейтс, сооснователь Твиттера Джек Дорси и другие популярные люди из мира технологий. В нижней части видео обычно публикуется заявление о проведении невероятно выгодной акции. Злоумышленники обещают как минимум удвоить сумму монет, которые доверчивые пользователи отправят на нужные адреса — их указывают в подписи к видео. Естественно, всё это обман, а никакие деньги никому не удваивают. На YouTube из-за этого даже подавали судебный иск, однако ситуация никак не изменилась. Так что нужно быть осторожным.
Сложность — главный недостаток криптовалют
А теперь возвращаемся к исследованию Rand Corporation. Последним удалось выяснить, что в нелегальной деятельности практически не используется анонимная криптовалюта Zcash, зато очень популярным является Биткоин. Тенденция странная, ведь отследить переводы в BTC намного проще, чем транзакции в ZEC. Скорее всего, причиной подобного может быть элементарное непонимание особенностей работы блокчейна и разных криптовалют, а также незнание их особенностей.
Преступники предпочитают переводить деньги в самом популярном цифровом активе — Биткоине. Доминирование Биткоина в криптоиндустрии вселяет им ложную надежду, что это лучший инструмент для финансирования преступной деятельности. Якобы раз криптовалюта является первой и самой популярной в торгах, значит лучше использовать именно её.
Мы проверили сегодняшние объёмы торгов в нише криптовалют. Биткоин находится на втором месте среди первых десяти монет, уступив лидерство только главному стейблкоину мира Tether. При этом отрыв от остальных проектов очень заметен.
То есть мошенники действительно могут выбирать BTC исключительно из-за его популярности. Вот цитата представителей команды исследователей.
Биткоин до сих пор считается доминирующей криптовалютой для криминальной активности в даркнете.
А вот Zcash обходят стороной, хотя и переводы в ZEC отследить практически невозможно. Аналитики отметили, что политика создателей Zcash в содействии нормам по противодействию отмыванию денег и позиционирование проекта как дружественного к регуляторам отпугивает мошенников. При этом как средство оплаты за нелегальные товары и услуги ZEC справился бы со своей задачей на ура. Однако преступники об этом наверняка попросту не знают.
Еще один курьёз — если преступники и совершают переводы в ZEC, то не пользуются функцией защищённых транзакций. Напомним, последняя скрывает стороны перевода и в теории помогла бы им избежать слежки со стороны властей и правоохранительных органов. Эксперты пришли к выводу, что мошенникам просто не достаёт знаний об особенностях Zcash и основах блокчейна.
То есть люди, готовые обмануть других в интернете, не обязательно являются злыми гениями. Среди них в том числе есть те, кто слышал о Биткоине, но никогда не погружался в тему криптовалют полностью. Забавно, но в данном случае относительная сложность ниши блокчейна и ограниченные знания мошенников идут на пользу их будущим жертвам. Всё же транзакции в BTC легче отследить — из-за этого поклонники криптовалюты даже ненавидят некоторые компании.
В список анонимных монет входит не только Zcash. Очень часто хакеры пользуются Monero как криптовалютой для скрытого майнинга на устройствах своих жертв. Кстати, транзакции в Monero тоже практически невозможно отследить, эту информацию подтвердили даже сотрудники Европола.
Вывод забавен и очевиден. Как показывает исследование, многие злоумышленники не особо разбираются в криптовалютах и выбирают Биткоин только из-за его большей популярности. При этом другие монеты — которые в теории помогли бы им более эффективно и чисто выполнять свою "работу" — остаются в стороне. В том числе и особенности анонимных монет в виде защищённых транзакций.
Надеемся, со временем популярность криптовалют среди мошенников будет снижаться. Всё же потенциал валюты на блокчейне позволяет делать куда больше, чем просто обманывать других и обогащаться за счёт этого. Мы считаем, что со временем это будет понимать куда больше людей.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Также не забудьте подписаться на Два Биткоина в Google News.